כלל פיננסים בע"מ

ת049

CLAL FINANCE LTD

פומבי

מספר ברשם: 511382343

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: כלל פינסים

רחוב: דרך מנחם בגין 37 , תל אביב 65220

טלפון: 03-5653501 , 03-5652526 , פקס: 03-6388948

דואר אלקטרוני: YoramN@clal-fin.co.il

תאריך שידור: 27/07/2010

אסמכתא: 2010-01-567636

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל כהונה יו"ר מנכ"ל ו/או מינוי דח"צ.

לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001

או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

תקנה 36ד(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) התש"ל - 1970

במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האספה, יש לפרטם בסעיף 3.

1. להלן תוצאות האסיפה הכללית אשר התכנסה ביום 27/07/2010 :

סוג עסקה / נושא להצבעה:

שיפוי, פטור ו/או ביטוח

_________

מספר החלטה (לפי ת133):

תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר מראש את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח בסיסית המשותפת לחברה ולחברות המוחזקות על ידה ("חטיבת החברה"), במישרין ו/או בעקיפין, ו/או בפוליסת ביטוח קבוצתית המשותפת לחטיבת החברה ולחטיבות נוספות הכוללות חברות אחרות הנמנות על קבוצת אי די בי ("החטיבות האחרות") ו/או בפוליסת ביטוח אחרת, לביטוח אחריות נושאי משרה, והכל - לתקופת ביטוח שתחילתה ביום 1 באוגוסט 2010 וסיומה ביום 31 ביולי 2011 ("הפוליסה הראשונה"), ואשר במסגרתן תבוטח אחריות נושאי משרה, לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בחברה ("נושאי משרה מקרב בעלי שליטה"), הכל - כפי שיהיו מעת לעת באותה תקופה. פוליסות ביטוח כאמור יכול שתוצאנה על-ידי או בהשתתפות של כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל ביטוח"), חברה בשליטת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("כלל החזקות"), בעלת השליטה בחברה, או חברת ביטוח בשליטת כלל ביטוח. ההתקשרות תהיה על בסיס עיקרי ההתקשרות כמפורט בסעיף ב'3 לדוח העסקה של החברה מיום 21 ביוני 2010 ("עיקרי ההתקשרות"), ולא תחרוג מהתנאים המהותיים הנכללים בעיקרי ההתקשרות כאמור. כמו כן לאשר מראש, כי בכל מקרה של אי חידוש או ביטול הפוליסה הראשונה, תהיה החברה רשאית לרכוש (או להשתתף ברכישת) כיסוי ביטוחי לאחריות כאמור לתקופה של עד שנתיים לאחר מועד תום אותה פוליסה, ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר תום הפוליסה הראשונה בגין מעשים שנעשו קודם לתום תקופתה, בתמורה לדמי ביטוח שיסוכמו עם המבטחים במסגרת המקובל לעניין זה

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 101,046,472

כמות המניות שהצביעו בעד: 101,010,017

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 11,021,643 מתוכן 10,985,188 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 36,455

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 99.67

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.03

סוג עסקה / נושא להצבעה:

שיפוי, פטור ו/או ביטוח

_________

מספר החלטה (לפי ת133):

תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר מראש התקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח בסיסיות המשותפות לחטיבת החברה ו/או בפוליסות ביטוח קבוצתיות המשותפות לחטיבת החברה ולחטיבות האחרות ו/או בפוליסות ביטוח אחרות, לביטוח אחריות נושאי משרה, למספר תקופות ביטוח שלא יעלו במצטבר על ארבע (4) שנים מתום תקופת הפוליסה הראשונה, ואשר במסגרתן תבוטח אחריות נושאי משרה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה, הכל - כפי שיהיו מעת לעת באותן תקופות, כאשר התקשרות כאמור יכול שתיעשה גם בדרך של הארכת הפוליסה הבסיסית ו/או הפוליסה הקבוצתית ו/או הפוליסה האחרת המסתיימות, תוך שינוי בתנאיהן, ובלבד שההתקשרויות תהיינה על בסיס עיקרי ההתקשרות, ולא תחרוגנה מהתנאים המהותיים הנכללים בעיקרי ההתקשרות כאמור. פוליסות ביטוח כאמור יכול שתוצאנה על-ידי או בהשתתפות של כלל ביטוח או חברת ביטוח בשליטת כלל ביטוח. כמו כן, לאשר מראש, כי בכל מקרה של אי חידוש או ביטול פוליסה קיימת לביטוח אחריות נושאי משרה כאמור ("הפוליסה שהסתיימה"), תהיה החברה רשאית לרכוש (או להשתתף ברכישת) כיסוי ביטוחי לאחריות כאמור לתקופה של עד שנתיים לאחר מועד תום הפוליסה שהסתיימה, ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר תום אותה פוליסה בגין מעשים שנעשו קודם לתום תקופתה, בתמורה לדמי ביטוח שיסוכמו עם המבטחים במסגרת המקובל לעניין זה.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 101,046,472

כמות המניות שהצביעו בעד: 100,365,319

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 11,021,643 מתוכן 10,340,490 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 681,153

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 93.82

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.61

3. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:

_________

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:

דו"ח

תאריך פרסום

מספר אסמכתא

מקורי

21/06/2010

2010-01-526626

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 25/07/2010

שם מדווח אלקטרוני: אילתי ברק סיון , תפקידו: מזכיר החברה , שם חברה מעסיקה: כלל פיננסים ניהול בע"מ .

דרך מנחם בגין 37 תל אביב 67137 , טלפון: 03-5652526 , פקס: 03-6251074 , דואר אלקטרוני: sivane@clal-fin.co.il