אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ

ת049

I.B.I. INVESTMENT HOUSE LTD

פומבי

מספר ברשם: 520034356

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: איביאי בית השקעות

רחוב: אחד העם 9, מגדל שלום , תל אביב 61291

טלפון: 03-5193444 , , פקס: 03-5175411

דואר אלקטרוני: DROR@IBI.CO.IL

תאריך שידור: 15/08/2010

אסמכתא: 2010-01-585939

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל כהונה יו"ר מנכ"ל ו/או מינוי דח"צ.

לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001

או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

תקנה 36ד(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) התש"ל - 1970

במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האספה, יש לפרטם בסעיף 3.

1. להלן תוצאות האסיפה הכללית אשר התכנסה ביום 15/08/2010 :

סוג עסקה / נושא להצבעה:

תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה

_________

מספר החלטה (לפי ת133):

תמצית ההחלטה המוצעת:

חידוש התקשרות החברה (בעצמה או באמצעות חברות בנות בבעלות ושליטה מלאות של החברה) בהסכם ניהול עם קצח ניירות ערך בע"מ (חברה פרטית בבעלותם, במישרין ובעקיפין, של בעלי השליטה, עמנואל קוק, צבי לובצקי, ודוד ויסברג) באופן שהחברה תוסיף לקבל שירותי ניהול כשם שקיבלה ב-15 השנים האחרונות. בעלי העניין החליטו להיעתר לבקשת חלק מהמצביעים ולקצר את תקופת ההתקשרות בהסכם הניהול, כאמור בדוח העסקה שפורסם ביום 7 ביולי 2010, מתקופה של 5 שנים לתקופה של 3 שנים (עד ליום 30 ביוני 2013).

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 9,897,508

כמות המניות שהצביעו בעד: 9,369,493

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 2,480,707 מתוכן 952,692 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 1,528,015

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 38.40

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 11.84

סוג עסקה / נושא להצבעה:

תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה

_________

מספר החלטה (לפי ת133):

תמצית ההחלטה המוצעת:

תשלום מענק לקצח ניירות ערך בע"מ בסך 4,946 אלפי ש"ח בגין שנת 2009. המענק חושב על בסיס 5% מסכום רווחי (והפסדי) החברה, לפני מס, בשנים 2008-2009 (בשנת 2008 הסתכמו הפסדי החברה לפני מס לסך של 52,775 אלפי ש"ח ובשנת 2009 רווח לפני מס בסך של 151,702 אלפי ש"ח).

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 9,897,508

כמות המניות שהצביעו בעד: 8,936,686

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 2,480,707 מתוכן 1,519,885 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 960,882

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: % 61.27

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 7.44

3. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:

_________

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:

דו"ח

תאריך פרסום

מספר אסמכתא

מקורי

07/07/2010

2010-01-547071

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת: גחלת חברה להשקעות בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 25/07/2010

שם מדווח אלקטרוני: טנא דרור , תפקידו: חשב ומנהל כספים , שם חברה מעסיקה: .

אחד העם 9 תל אביב 65251 , טלפון: 03-5193465 , פקס: 03-5488026 , דואר אלקטרוני: dror@ibi.co.il