1 צמנטכל בע"מ ת136 CEMENTCAL LTD פומבי 2776 מספר ברשם: 520040668 ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב 590 שם מקוצר: צמנטכל 82 רחוב: יד חרוצים 6, אזור תעשיה פולג , נתניה 42293 טלפון: 09-8632222 , 09-8632230 , פקס: 09-8659492 דואר אלקטרוני: YOSSI@CEMENTCAL.COM תאריך שידור: 31/05/2004 שעת שידור: 19:16 18:58:34 אסמכתא: 2004-01-106296 לכבוד לכבוד   רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   www.isa.gov.il www.tase.co.il

דוח מיידי על עסקה חריגה עם בעל שליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 14 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה חריגה בהתאם לתקנה 2 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 . 2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 31/05/2004 . 3 . תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 31/05/2004 אחה"צ החליט הדירקטוריון לאחר אישור ועדת ביקורת לאשר שינוים בהעסקת משה פריזינסקי מבעלי השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון פעיל כלהלן: 1. במסגרת פעולות התייעלות בחברה תופחת עלות החברה בהעסקת משה פריזינסקי כיו"ר דירקטוריון פעיל מסך של כ- 130 אלפי ש"ח לעלות של 84,500 ש"ח לחודש החל מ 1 ביוני 2004. לסכום הנ"ל יתווסף מע"מ. כמו כן, החברה תמשיך להעמיד לרשות משה פריזינסקי רכב ופלאפון וינתן לו 3 חודשי הודעה מוקדמת עם סיום העסקתו. 2. תופסק מערכת יחסי עובד ומעביד בין משה פריזינסקי ובין החברה ותמורת שכרו תוצא חשבונית. 3. החסכון השנתי לחברה בשכר כ- 546,000 ש"ח החסכון בהסכם הפרישה הנובע מויתור על 24 חודשי הודעה מוקדמת לפי שכר של 130 אלפי ש"ח ומתן הודעה מוקדמת של 3 חודשים בלבד לפי השכר המופחת של 84,500 ש"ח הינו 2,867,000 . . _________ 4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה. _________ . 5. מצורף קובץ _________ 6. להלן נוסח תקנה 1 ג. לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס - 2000: (א) ההקלות על פי תקנות 1 עד 1 ב לא יחולו על חברה ציבורית אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר משבעה ימים מהיום שבו הגישה החברה הציבורית דוח לפי תקנות ניירות ערך ( עסקה בין חברה ובין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, על קבלת ההחלטה. (ב) הוגשה התנגדות כאמור בתקנה משנה (א), טעונה העסקה אישור בהתאם לקבוע בסעיף 273 או 275, לפי הענין.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):         שם קודם של ישות מדווחת: צמנטכל - ב. קוטיק בע"מ תאריך עדכון מבנה הטופס: 17/05/2004 שם מדווח אלקטרוני: כהן יוסף , , תפקידו: מנכ"ל משותף יד חרוצים 6 נתניה 42293 , טלפון: 09-8632230 , פקס: 09-8659492 , דואר אלקטרוני: yossi@cementcal.com