במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה, יש לפרטם בסעיף 3.
1. באסיפה אשר התכנסה ביום 25/07/2017, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2017-01-051469
ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:
מס"ד
סוג עסקה / נושא להצבעה
תמצית הנושא
1
תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה
נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:
1
סוג עסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 5,012,557
כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 4,340,544
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 2,309,030מתוכן 1,637,017הצביעו בעד אישור העסקה ו- 672,013הצביעו נגד אישור העסקה.
כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 2,309,030, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 1,637,017
כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 672,013
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: % 70.90
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 70.90
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 29.10
2. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.
קובץ _________. הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.
פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:
מס"ד
ספרור נושא בסדר היום
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע
כמות ני"ע
עניין אישי (2)
אופן ההצבעה
כתב הצבעה / יפוי כח
1
נושא 1
_________
1,351,699.66
כן
בעד
כתב הצבעה
2
נושא 1
_________
1,351,827
כן
בעד
כתב הצבעה
3
נושא 1
_________
240,412
לא
בעד
כתב הצבעה
4
נושא 1
_________
12,770
לא
בעד
כתב הצבעה
5
נושא 1
_________
8,727
לא
בעד
כתב הצבעה
6
נושא 1
_________
5,000
לא
נגד
כתב הצבעה
7
נושא 1
_________
323,077
לא
בעד
כתב הצבעה
8
נושא 1
_________
5,854
לא
בעד
כתב הצבעה
9
נושא 1
_________
49,025
לא
בעד
כתב הצבעה
10
נושא 1
_________
43,188
לא
נגד
כתב הצבעה
11
נושא 1
_________
622,737
לא
נגד
כתב הצבעה
12
נושא 1
_________
44,810
לא
בעד
כתב הצבעה
13
נושא 1
_________
944,444
לא
בעד
כתב הצבעה
14
נושא 1
_________
7,359
לא
בעד
כתב הצבעה
15
נושא 1
_________
75,073
לא
לא השתתף
ללא
16
נושא 1
_________
539
לא
בעד
כתב הצבעה
הסברים:
(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.
(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.
בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:
• כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
• כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;
• כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה;
• כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.
1
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 514389998
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
2
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 520033580
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
3
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 511944670
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
_________
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
4
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 510960586
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
5
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 512958471
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
6
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 510927536
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
7
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 511146490
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
8
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 511576209
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
9
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 510954498
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
10
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 513765339
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
11
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 513765347
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
12
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 511880460
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
13
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 512065202
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
14
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 511303661
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
15
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 515430999
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
16
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 512536608
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 354019
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם: