וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ	1 346
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD

מספר ברשם: 520034695	11533

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	16/08/2017
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2017-01-070957	שעת שידור: 08:06 08:04:05

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 16/08/2017

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

עדי אייל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Adi Eyal

מספר תעודת זהות
56109796

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

שי אוזון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shai Ozon

מספר תעודת זהות
27855097

מנהל כללי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ניצן ספיר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Nitzan Sapir

מספר תעודת זהות
54063748

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת אכיפה מנהלית

דינה עמיר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dina Amir

מספר תעודת זהות
51802254

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

יצחק בדר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Izhak Bader

מספר תעודת זהות
9671330

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

רונן הראל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ronen Harel

מספר תעודת זהות
57765646

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 06/02/2017 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

ריקי גרנות
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Riki Granot

מספר תעודת זהות
022652457

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 20/01/2011 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת אכיפה מנהלית

דניאל שטרן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Daniel Stern

מספר תעודת זהות
051237188

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 13/07/2011

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

שלום כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shalom Cohen

מספר תעודת זהות
24931370

סמנכ"ל כספים
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אביעד שיין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Aviad Shein

מספר תעודת זהות
55376073

אחר
מנכ"ל וואן שילוב מערכות בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רומן מיטשל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Roman Mitshel

מספר תעודת זהות
014900765

אחר
מנהל חטיבת אורקל
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יורם מרציאנו
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yoram Marciano

מספר תעודת זהות
024108508

אחר
מנהל חטיבת שירותים מקצועיים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שמעון קצובס
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shimon Katzubes

מספר תעודת זהות
058215641

אחר
מנהל חטיבת ONE1ERP
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

איריס אתגר קבלר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Iris Etgar Kveller

מספר תעודת זהות
24294068

אחר
יועצת משפטית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עמרי כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Omri Cohen

מספר תעודת זהות
036497675

חשב
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

דניאל שפירא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: DANIEL SPIRA

מספר תעודת זהות
052755998

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 09/08/2017
שם מקוצר: וואן טכנולוגיות
כתובת: העמל 1, פארק אפק , ראש העין 48092 טלפון: 03-9767800 , פקס: 03-9767801
דואר אלקטרוני: omric@one1.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: וואן טכנולוגיות תוכנה (או.אס.טי) בע"מ, מיחשוב ישיר תוכנה בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: כהן עמרי תפקידו: חשב שם חברה מעסיקה:
כתובת: העמל 1 , ראש העין 4809201 טלפון: 03-9767848 פקס: 03-9767503 דואר אלקטרוני: omric@one1.co.il 1