בנק הפועלים בע"מ	1 346
BANK HAPOALIM LTD

מספר ברשם: 520000118	10776

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	26/03/2018
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2018-01-023739	שעת שידור: 08:36 08:34:10

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 26/03/2018

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

עודד ערן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Oded Eran

מספר תעודת זהות
053378824

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין (יו"ר); ועדת כספים ותשקיפים (יו"ר); ועדת אשראי; ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עסקי (יו"ר)

רונית אברמזון רוקח
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ronit Abramson Rokach

מספר תעודת זהות
054121108

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי 05/02/2018 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת אשראי; ועדה לניהול ובקרת סיכונים; ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין; ועדת כספים ותשקיפים

אמנון דיק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amnon Dick

מספר תעודת זהות
051770568

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 08/02/2016

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת אשראי; ועדת טכנולוגיה ומחשוב; ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין; ועדת תגמול בהרכבה המורחב

מאיר ויצ'נר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Meir Wietchner

מספר תעודת זהות
059681593

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיה ומחשוב (יו"ר); ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עסקי

יעקב פאר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yacov Peer

מספר תעודת זהות
052242609

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 23/08/2016

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת כספים ותשקיפים; ועדה לניהול ובקרת סיכונים; ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עסקי

אפרת פלד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Efrat Peled

מספר תעודת זהות
027224773

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת כספים ותשקיפים; ועדה לניהול ובקרת סיכונים; ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין; ועדת תגמול בהרכבה המורחב; ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עסקי

משה קורן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Moshe Koren

מספר תעודת זהות
1228998

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת אשראי (יו"ר); ועדת כספים ותשקיפים; ועדה לניהול ובקרת סיכונים (יו"ר)

ראובן קרופיק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ruben Krupik

מספר תעודת זהות
013482518

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 07/01/2016

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיה ומחשוב

דפנה שורץ
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dafna Schwartz

מספר תעודת זהות
050172667

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 06/04/2012 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
אין

עידו שטרן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ido Stern

מספר תעודת זהות
031571904

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין; ועדת תגמול בהרכבה המורחב; ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עסקי

ארי פינטו
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ari Pinto

מספר תעודת זהות
069042505

מנהל כללי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יעל אלמוג
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yael Almog

מספר תעודת זהות
059284745

אחר
חברת הנהלה, משנה למנהל כללי, היועצת המשפטית הראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אתי בן-זאב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eti Ben-Zeev

מספר תעודת זהות
023571540

אחר
חברת הנהלה, משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת טכנולוגיה ומחשוב
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יעל דרומי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yael Dromi

מספר תעודת זהות
025198193

אחר
חברת הנהלה, משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת מחזיקי עניין
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ארז יוסף
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Erez Yosef

מספר תעודת זהות
023086101

אחר
חבר הנהלה, משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת אסטרטגיה, משאבים ותפעול - COO
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

צחי כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Tsahi Cohen

מספר תעודת זהות
022007587

אחר
חבר הנהלה, משנה למנהל כללי, הממונה על החטיבה העסקית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עופר לוי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ofer Levy

מספר תעודת זהות
052222577

אחר
חבר הנהלה, משנה למנהל כללי, חשבונאי ראשי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ידין ענתבי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yadin Antebi

מספר תעודת זהות
028078525

אחר
חבר הנהלה, משנה למנהל כללי, ממונה על החטיבה הפיננסית - CFO
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

דן אלכסנדר קולר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dan Alexander Koller

מספר תעודת זהות
028051910

אחר
חבר הנהלה, משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רונן שטיין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ronen Stein

מספר תעודת זהות
022537021

אחר
חבר הנהלה, משנה למנהל כללי, ממונה על החטיבה הקמעונאית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

גולן שרמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Golan Scherman

מספר תעודת זהות
23706583

אחר
חבר הנהלה, משנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת החדשנות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

זאב חיו
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Zeev Hayo

מספר תעודת זהות
057069676

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רונית שפירא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ronit Shapira

מספר תעודת זהות
054667613

אחר
מזכירת הבנק
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אסף אזולאי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Asaf Azulay

מספר תעודת זהות
052807120

אחר
מנהל מטה שיווק ופרסום
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אבנר פז-צוק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avner Paz-Tzuk

מספר תעודת זהות
058010844

אחר
מנהל פרויקט מודרניזציה של מערכות הליבה המיחשוביות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

1. גב' רונית אברמזון רוקח - דירקטורית חיצונית - יו"ר ועדת תגמול. 2. חברי ועדת הביקורת הינם ה"ה: רונית אברמזון רוקח (יו"ר) (דירקטורית חיצונית עפ"י חוק החברות), יעקב פאר (דירקטור חיצוני שמונה עפ"י הוראה 301 של בנק ישראל), ראובן קרופיק (דירקטור חיצוני שמונה עפ"י הוראה 301 של בנק ישראל), משה קורן ודפנה שורץ (דירקטורית חיצונית עפ"י חוק החברות). ועדת הביקורת משמשת גם כועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן). 3. לפרטים אודות שינויים בועדות הדירקטוריון בתוקף מחודש מרץ 2018, ראה סעיף 6.1 בפרק ממשל תאגידי בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2017 (בעמ' 290). 4. גב' יעל אלמוג החלה לכהן כיועצת המשפטית הראשית של הבנק ביום 01/03/2018 (לפני כן כיהנה כממונה על חטיבת מחזיקי עניין) והחליפה את מר אילן מזור (שכיהן בתפקיד עד יום 28/02/2018), שפורש מן הבנק. 5. גב' יעל דרומי הצטרפה לבנק ולהנהלת הבנק כמשנה למנהל כללי, ממונה על חטיבת מחזיקי עניין החל מיום 01/03/2018. 6. מר צחי כהן החל לכהן כממונה על החטיבה העסקית ביום 01/03/2018. לפני כן, כיהן כממונה על החטיבה לניהול הסיכונים. גב' רננית טל-אברהמי מכהנת כממלאת מקום מנהל הסיכונים הראשי. מר צחי כהן החליף בתפקיד את מר יעקב אורבך (שכיהן כממונה על החטיבה העסקית עד יום 28/02/2018), הפורש מן הבנק. שמות החותמים בשם התאגיד: רונית שפירא, תפקידה: מזכירת הבנק עמית לוי, יועץ משפטי לדירקטוריון נחתם בתאריך 26/03/2018
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2018
שם מקוצר: פועלים
כתובת: ת"ד 27 , תל אביב 6100001 טלפון: 03-5673800 , 03-5673333 פקס: 03-5674576
דואר אלקטרוני: ronit.shapira@poalim.co.il אתר החברה: http://www.bankhapoalim.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: שפירא רונית תפקידו: מזכיר הבנק שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הלוי 63 , תל-אביב 6578109 טלפון: 03-5673800 פקס: 03-5674576 דואר אלקטרוני: ronit.shapira@poalim.co.il 1