פתאל החזקות (1998) בע"מ	1 346
FATTAL HOLDINGS (1998) LTD

מספר ברשם: 512607888	8430

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	08/05/2018
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2018-01-036552	שעת שידור: 13:15 13:15:01

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 08/05/2018

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

פתאל דוד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Fattal David

מספר תעודת זהות
54152673

יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

פתאל דוד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Fattal David

מספר תעודת זהות
54152673

מורשה חתימה עצמאי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שלם הרצל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shalem Herzel

מספר תעודת זהות
008429383

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

הראל שמשון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Harel Shimshon

מספר תעודת זהות
006330336

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

חיאק אמיר כדורי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hayek Amir Caduri

מספר תעודת זהות
058633439

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

עקה שחר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Aka Shahar

מספר תעודת זהות
028769099

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

עקה שחר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Aka Shahar

מספר תעודת זהות
028769099

סמנכ"ל כספים
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עקה שחר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Aka Shahar

מספר תעודת זהות
028769099

מורשה חתימה עצמאי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אדלר שמשון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Adler Shimshon

מספר תעודת זהות
054246004

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 08/05/2018 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

יעקובי יוכבד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yacobi Yocheved

מספר תעודת זהות
051338556

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 08/05/2018 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

רוג'ר דניאל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Roger Daniel

מספר תעודת זהות
12832796

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
מנכ"ל פעילות אירופה בקבוצת פתאל ומנכ"ל פתאל נכסים (אירופה) בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רוג'ר דניאל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Roger Daniel

מספר תעודת זהות
12832796

מורשה חתימה עצמאי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מזרחי מגן אביה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Mizrachi Magen Avia

מספר תעודת זהות
033377037

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
מנכ"לית פעילות מלונות פתאל בישראל
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מזרחי מגן אביה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Mizrachi Magen Avia

מספר תעודת זהות
033377037

מורשה חתימה עצמאי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רפיח עופר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Rafiah Ofer

מספר תעודת זהות
050673243

אחר
אחראי מיזוגים ורכישות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ביטון יורם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Biton Yoram

מספר תעודת זהות
022754337

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
מנהל פעילות פתאל במרכז אירופה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

נימר מאהר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Nimer Maher

מספר תעודת זהות
055212385

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
סמנכ"ל כספים פתאל נכסים אירופה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ברוך רון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Baruch Ron

מספר תעודת זהות
56141898

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
מנהל פרויקטים אירופה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

פבריקנט-אירגו ענת
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Fabrikant-Irgo Anat

מספר תעודת זהות
313690182

אחר
מנהלת כספים וחשבות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

(1) לעניין סעיף 8 יצוין כי מר שחר עקה הינו מורשה חתימה עצמאי במרבית חברות הקבוצה בישראל. (2) לעניין סעיף 12 יצוין כי פתאל נכסים (אירופה) בע"מ, הינה חברה נכדה בבעלות מלאה (100%) של החברה (להלן: "פתאל נכסים אירופה"). יוסף כי מר דניאל רוג'ר הינו מורשה חתימה עצמאי בחלק מחברות הקבוצה באירופה. (3) לעניין סעיף 14 יוסף כי הגב' אביה מזרחי מגן הינה מורשית חתימה עצמאית במלונות פתאל בע"מ, שהינה חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה. (4) לעניין סעיף 17 יוסף כי מר מאהר נימר הינו "מורשה חתימה עצמאי" (כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בפתאל נכסים אירופה, שהינה תאגיד מדווח. (5) הדיווח המיידי נחתם בשם החברה ע"י ה"ה דוד פתאל, יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל ושחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים של החברה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/05/2018
שם מקוצר: פתאל החזקות
כתובת: יגאל אלון 94 , תל אביב 6789139 טלפון: 03-6081888 , פקס: 03-6081880
דואר אלקטרוני: akas@fattal.co.il אתר החברה: www.fattal-hotels.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: פבריקנט-אירגו ענת תפקידו: חשב שם חברה מעסיקה:
כתובת: יגאל אלון 94 , תל אביב 6789155 טלפון: 03-6069930 פקס: 03-9181933 דואר אלקטרוני: anatfa@fattal.co.il 1