בתי זקוק לנפט בע"מ	1 346
OIL REFINERIES LTD

מספר ברשם: 520036658	5224

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	15/05/2019
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2019-01-041556	שעת שידור: 16:18 15:32:40

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 15/05/2019

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

עובדיה עלי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ovadia Eli

מספר תעודת זהות
043699875

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת בטחון

דיויד פדרמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: David Federman

מספר תעודת זהות
007467657

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת סחר וגידור; ועדת השקעות

גיא אלדר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Guy Eldar

מספר תעודת זהות
037603602

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת איכות סביבה, בטיחות ואחריות תאגידית

אריה עובדיה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Arie Ovadia

מספר תעודת זהות
78284338

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת כספים והשקעות פיננסיות; ועדת חדשנות

אבישר פז
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avisar Paz

מספר תעודת זהות
054190921

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת כספים והשקעות פיננסיות; ועדת סחר וגידור

מרדכי (מודי) פלד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Mordechai Peled

מספר תעודת זהות
056092711

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/12/2016 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת סחר וגידור; ועדת חדשנות

מאיה אלשיך-קפלן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Alchech Kaplan Maya

מספר תעודת זהות
029470861

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת חדשנות

יעקב גוטנשטיין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Jacob Gottenstein

מספר תעודת זהות
51176063

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת איכות סביבה, בטיחות ואחריות תאגידית; ועדת תחנת כח

אלכס פסל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Alexander Passal

מספר תעודת זהות
042540195

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת כספים והשקעות פיננסיות; ועדת השקעות; ועדת סחר וגידור; ועדת בטחון.

מרדכי זאב ליפשיץ
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Mordehai Zeev Lipshitz

מספר תעודת זהות
06851687

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 09/06/2018 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת איכות סביבה, בטיחות ואחריות תאגידית; ועדת בטחון; ועדת תחנת כח.

שגיא קאבלה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Sagi Kabla

מספר תעודת זהות
033221326

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת סחר וגידור; ועדת תחנת כח; ועדת השקעות.

ישר בן-מרדכי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yashar Ben-Mordechai

מספר תעודת זהות
015118490

מנהל כללי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מיכל מינצר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Michal Minzer

מספר תעודת זהות
057105504

אחר
יועצת משפטית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ירון נמרוד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yaron Nimrod

מספר תעודת זהות
053597134

אחר
סמנכ"ל טכנולוגיה ופרוייקטים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שלמה בסון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shlomo Basson

מספר תעודת זהות
059033514

אחר
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש, בטיחות, איכות סביבה ובטחון
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

לימור פשר כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Limor Shifra Fasher Cohen

מספר תעודת זהות
024339541

אחר
סמנכ"ל תכנון משולב וסחר
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יריב גרץ
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yariv Gratz

מספר תעודת זהות
059246660

אחר
סמנכ"ל - מנהל יחידה עסקית דלקים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מארק חנא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Mark Hanna

מספר תעודת זהות
011459005

אחר
סמנכ"ל שיווק ומכירוות, רכש והתקשרויות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אסף אלמגור
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Asaf Almgor

מספר תעודת זהות
022193411

אחר
סמנכ"ל - מנהל יחידה עסקית פוליאולפינים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אנה ברנשטיין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ana Berenstein

מספר תעודת זהות
304257934

אחר
סמנכ"ל כספים כלכלה ותקשוב
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רונן ארצי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ronen Arzi

מספר תעודת זהות
54127055

אחר
מבקר פנימי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אליהו מורדוך
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eliyahu Mordoch

מספר תעודת זהות
024433260

אחר
מזכיר חברה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שי אברמוביץ
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shay Abromovitz

מספר תעודת זהות
061234027

אחר
מנהל אגף חשבות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

הערות - מר דיויד פדרמן מכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון. מר מודי פלד מונה לראשונה כדח"צ ביום 16.1.2014, בתאריך 29.12.2016 חודשה כהונתו. ד"ר מוטי ליפשיץ מונה לראשונה כדח"צ ביום 9.6.2015, בתאריך 9.6.2018 חודשה כהונתו.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 30/04/2019
שם מקוצר: בתי זיקוק
כתובת: ת"ד 4 , חיפה 31000 טלפון: 04-8788111 , 04-8788114 פקס: 04-8788850
דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: ת.ד. 4 , חיפה 31000 טלפון: 04-8788135 פקס: 04-8788741 דואר אלקטרוני: emordoch@bazan.co.il 1