ישראכרט בעמ	1 346


מספר ברשם: 510706153	12123

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	07/10/2019
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2019-01-102175	שעת שידור: 13:50 13:45:36

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 07/10/2019

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

איל דשא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eyal Desheh

מספר תעודת זהות
051220309

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת מימון והון

אלדד כהנא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eldad Kahana

מספר תעודת זהות
000818989

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

גיא כליף
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Guy Kalif

מספר תעודת זהות
028761088

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת ניהול סיכונים

יורם ויסברם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yoram Weissbrem

מספר תעודת זהות
007041809

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית; ועדת ניהול סיכונים; ועדת מימון והון; ועדת אשראי

מתתיהו טל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Matityahu Tal

מספר תעודת זהות
000704130

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת אשראי; ועדת ניהול סיכונים; ועדת טכנולוגית מידע וחדשנות טכנולוגית

דליה נרקיס
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dalia Narkys

מספר תעודת זהות
051928695

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 16/01/2019 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת ניהול סיכונים

ניצנה עדוי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Nisana Edvy

מספר תעודת זהות
056383193

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/05/2012 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת אשראי; ועדת מימון והון

יצחק עמרם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Itshak Amram

מספר תעודת זהות
076487149

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 25/09/2011 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת ניהול סיכונים; ועדת טכנולוגית מידע וחדשנות טכנולוגית

אבהרם הוכמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avraham Hochman

מספר תעודת זהות
063930853

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/08/2019 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

רון וקסלר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ron Wexler

מספר תעודת זהות
024218422

מנהל כללי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אמיר קושילביץ אילן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amir Kushilevitz Ilan

מספר תעודת זהות
028987048

אחר
חבר הנהלה, סמנכ"ל ניהול סיכונים ומנהל סיכונים ראשי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הגר שקרוב בן עזרא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hagar Shakarov

מספר תעודת זהות
033462185

אחר
חברת הנהלה, סמנכ"ל בכיר מכירות ושירות לקוחות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יונתן רגב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yonatan Shimon Regev

מספר תעודת זהות
034541847

אחר
חבר הנהלה, סמנכ"ל רגולציה, בטחון ופרויקטים מיוחדים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

לימור שאקו מנה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Limor Shako Manne

מספר תעודת זהות
025002023

אחר
חברת הנהלה, סמנכ"ל משאבי אנוש
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מנשה (מוני) אברהם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Menashe Avraham

מספר תעודת זהות
025528530

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

נועה נוה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Noa Naveh

מספר תעודת זהות
029319589

אחר
חברת הנהלה, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

סיגל ברמק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Sigal Barmack

מספר תעודת זהות
024328064

אחר
חשבונאית ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עידו עלמני
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ido Almany

מספר תעודת זהות
040161846

אחר
מנהל פעילות מותג American Express בישראל
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רם גב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ram Gev

מספר תעודת זהות
032283046

אחר
חבר הנהלה, משנה למנכ"ל, CFO
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אורי אלון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Uri Alon

מספר תעודת זהות
027904994

אחר
חבר הנהלה, משנה למנכ"ל, מנהל תחומי השיווק, דיגיטל ודאטה, אסטרטגיה ופיתוח עסקי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שי ורדי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shai Vardi

מספר תעודת זהות
059181347

אחר
חבר הנהלה, סמנכ"ל טכנולוגיות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

דלית גפן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dalit Geffen

מספר תעודת זהות
027926294

אחר
חברת הנהלה, סמנכ"ל אשראי ומימון
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אורית אדלר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Orit Adler

מספר תעודת זהות
037346681

אחר
קצינת ציות ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שמעון חדד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shimon Chadad

מספר תעודת זהות
024867640

אחר
חבר הנהלה, סמנכ"ל אגף עסקים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

1. יצוין, כי ביום 29 באוגוסט 2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה: (א) את מינויה של הגב' דליה נרקיס (ראה שורה 6 לעיל) כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות המכהנת גם (החל מיום 16 בינואר 2019) כדירקטורית חיצונית לפי נב"ת 301), החל ממועד אישור האסיפה הכללית ועד ליום 16 בינואר 2022; ו-(ב) את מינויו של מר אבי הוכמן (ראה שורה 9 לעיל) כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר יכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301), לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. בהקשר זה יודגש, כי כהונתו של מר הוכמן החלה בפועל ביום 7 באוקטובר 2019, מועד קבלת הודעת המפקחת על הבנקים על אי התנגדותה למינוי. בנוסף יצוין, כי גב' ניצנה עדוי ומר יצחק עמרם (ראה שורות 7 ו-8 לעיל) מכהנים בחברה כדירקטורים חיצוניים לפי נב"ת 301. נכון למועד הדיווח הרכב ועדת הביקורת של החברה הינו בהתאם לדרישות נב"ת 301 (בלבד). 2. ביום 6 באוקטובר 2019 הודיע מר רם גב (ראה שורה 19 לעיל) על רצונו לסיים את תפקידו בחברה. מועד סיום הכהונה ייקבע בהמשך. נחתם בשם החברה על-ידי: עו"ד יותם קוולר, מזכיר החברה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2019
שם מקוצר: ישראכרט
כתובת: המסגר 40, ת.ד 62030 מיקוד ת.ד 6721122 , תל אביב 6162001 טלפון: 03-6895935 , 054-5447750 פקס: 03-6895114
דואר אלקטרוני: nnaveh@isracard.co.il אתר החברה: http://digital.isracard.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קוולר יותם הלל תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: המסגר 40 , תל אביב 6162001 טלפון: 03-6895166 פקס: 03-6895374 דואר אלקטרוני: ykweller@isracard.co.il 1