|
1. מספר מזהה לאסיפה:
2019-01-083652
|
מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה
1159037
|
|
שם בבורסה של נייר הערך המזכה:
אלטשולר שחם גמל
|
2. באסיפה
אסיפה מיוחדת
אשר התכנסה ביום
30/10/2019
, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו
2019-01-083652
|
|
ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:
|
|
1
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
2
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
3
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
4
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
5
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
6
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
7
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:
|
|
1
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
191,545,900
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
166,210,862
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
166,210,862
|
כמות:
160,778,161
שיעורם מהכמות:
%
96.73
|
כמות:
5,432,701
שיעורם מהכמות:
%
3.27
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
22,551,962
|
כמות:
17,119,261
שיעורם (2):
%
75.91
|
כמות:
5,432,701
שיעורם (2):
%
24.09
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
75.91
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
3.27
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
2
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
191,545,900
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
166,210,862
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
166,210,862
|
כמות:
165,925,862
שיעורם מהכמות:
%
99.83
|
כמות:
285,000
שיעורם מהכמות:
%
0.17
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
22,551,962
|
כמות:
22,266,962
שיעורם (2):
%
98.74
|
כמות:
285,000
שיעורם (2):
%
1.26
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
98.74
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
0.17
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
3
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
191,545,900
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
166,210,862
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
166,210,862
|
כמות:
166,210,862
שיעורם מהכמות:
%
100
|
כמות:
0
שיעורם מהכמות:
%
0
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
22,551,962
|
כמות:
22,551,962
שיעורם (2):
%
100
|
כמות:
0
שיעורם (2):
%
0
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
100
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
0
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
4
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
191,545,900
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
166,210,862
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
166,210,862
|
כמות:
166,210,862
שיעורם מהכמות:
%
100
|
כמות:
0
שיעורם מהכמות:
%
0
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
22,551,962
|
כמות:
22,551,962
שיעורם (2):
%
100
|
כמות:
0
שיעורם (2):
%
0
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
100
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
0
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
5
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
191,545,900
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
166,210,862
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
166,210,862
|
כמות:
165,222,161
שיעורם מהכמות:
%
99.41
|
כמות:
988,701
שיעורם מהכמות:
%
0.59
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
22,551,962
|
כמות:
21,563,261
שיעורם (2):
%
95.62
|
כמות:
988,701
שיעורם (2):
%
4.38
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
95.62
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
0.59
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
6
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
191,545,900
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
166,210,862
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
166,210,862
|
כמות:
165,925,862
שיעורם מהכמות:
%
99.83
|
כמות:
285,000
שיעורם מהכמות:
%
0.17
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
22,551,962
|
כמות:
22,266,962
שיעורם (2):
%
98.74
|
כמות:
285,000
שיעורם (2):
%
1.26
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
98.74
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
0.17
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
7
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
191,545,900
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
166,210,862
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
166,210,862
|
כמות:
160,777,259
שיעורם מהכמות:
%
96.73
|
כמות:
5,432,701
שיעורם מהכמות:
%
3.27
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
22,551,962
|
כמות:
17,118,359
שיעורם (2):
%
75.91
|
כמות:
5,432,701
שיעורם (2):
%
24.09
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
75.91
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
3.27
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
|
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
|
|
|
|
|
|
1
|
נושא
_________
|
|
_________
|
_________
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
|
1
|
|
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
|
|
|
|
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) :
_________
|
|
|
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
|
|
|
|
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) :
_________
|
|
סוג מספר זיהוי:
_________
|
|
מספר זיהוי:
_________
|
|
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו:
_________
|
|
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
_________
_________
_________
|
|
|
|
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח :
_________
|
|
מס' זיהוי מיופה כח:
_________
|
|
מדינת הדרכון:
_________
|
|
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
|
|
|
|
|
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
|
|
|
|
|
|