אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	3 210
ALTSHULER - SHAHAM MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD

מספר ברשם: 511944670	8924

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק012 ( פומבי )		שודר במגנא:	09/01/2020
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2020-03-003715	שעת שידור: 09:13 09:10:31

השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים

שם התאגיד:

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

מספר אחר : 34250659

מועד קיום האסיפה: 02/01/2020

אסמכתא של דיווח התאגיד לרשות על זימון האסיפה:

2019-01-115186

הסבר: אם התאגיד דווח על דחיית האסיפה יש למלא אסמכתאות דיווח זה

התאגיד לא דיווח לרשות על כינוס האסיפה באמצעות המגנא.

מועד השלמת האסיפה: 02/01/2020

מספר נייר ערך בבורסה	שם נייר ערך	שיעור הע.נ. המוחזק בקרנות שבניהול מנהל הקרן מסך הע.נ. הרשום למסחר
1121607	בראק אן וי	% 0.7094

הסבר: ניירות הערך שמכוחן השתתף מנהל הקרן או שלוחו באסיפת מחזיקים.

מס'	מס' החלטה בדוח על זימון האסיפה	פירוט הצעת ההחלטה שהובאה לאישור האסיפה	אופן ההצבעה	תאם למדיניות דירקטוריון	תאם להמלצת גורם מקצועי	הצבעה בניגוד עניינים	תוצאות ההחלטה	האם נדרש רוב מיוחד	הרוב בו התקבלה/נדחתה
1	3	דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי).	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
2	4	למנות מחדש את PKF עמית, חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדוחות השנתיים של החברה לשנת 2019, הערוכים בהתאם לתקנות הדוחות.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
3	5	למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Co?peratie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדוחות השנתיים של החברה לשנת 2019, לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2019, בהתאם לדין ההולנדי.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
4	6	לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לגבי פעולותיהם במהלך שנת הכספים 2018 בהתאם לדין ההולנדי, ככל שהפעילות כאמור באה לידי ביטוי בדוח הכספי השנתי של החברה לשנת 2018.	נגד	כן	כן	לא	לא התקבלה	כן	88.84
5	7	לאשר את מינויו מחדש לדירקטוריון של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director, לתקופת כהונה בת שנה אחת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
6	8	למנות מחדש לדירקטוריון את מר Patrick Burke לתפקיד דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני), לתקופה של שנה, החל ממועד אישור מינויו המחודש על ידי האסיפה.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
7	9	למנות מחדש לדירקטוריון את מר Daniel Moser לתפקיד דירקטור בלתי תלוי, לתקופה של שנה, החל ממועד אישור מינויו המחודש על ידי האסיפה.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
8	10	למנות מחדש לדירקטוריון את מר Jeroen Dorenbos לתפקיד דירקטור בלתי תלוי, לתקופה של שנה, החל ממועד אישור מינויו המחודש על ידי האסיפה.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
9	11	למנות מחדש לדירקטוריון את גב' Noah Shacham לתפקיד דירקטורית בלתי תלויה, לתקופה של שנה, החל ממועד אישור מינויו המחודש על ידי האסיפה.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
10	12	למנות מחדש לדירקטוריון את מר Claus Jorgensen לתפקיד דירקטור, לתקופה של שנה, החל ממועד אישור מינויו המחודש על ידי האסיפה.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
11	13	אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה.	נגד	כן	כן	לא	לא התקבלה	כן	87.7
12	14	אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנכ"ל ("הסכם הייעוץ").	בעד	כן	כן	לא	לא התקבלה	כן	84.24
13	15	אישור הסכם שירותים אדמניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & Co. KG ל- ADLER Real Estate Service GmbH.	בעד	כן	כן	לא	לא התקבלה	כן	84.26

נימוקים לאופן ההצבעה או הפניה לפרסום נימוקי הגורם המקצועי:
נושא 1: לא ידוע לנו על סיבה המונעת את אישור הדוח השנתי. נושא 2: לא ידוע לנו על סיבה המונעת את חידוש המינוי. נושא 3: לא ידוע לנו על סיבה המונעת את חידוש המינוי. נושא 4: הפטור אינו עומד בתנאים שנקבעו במדיניות ההצבעה של אלטשולר שחם. נושאים 5-10: לא ידוע לנו על סיבה המונעת את המינוי. נושא 11: מדיניות התגמול אינה חורגת מהתנאים שנקבעו במדיניות ההצבעה של אלטשולר שחם למעט הפטור. נושא 12: תגמול שנתי של 280 אלפי אירו בגין 40% משרה וללא תגמול משתנה. נמצא במתחם הסבירות. נושא 13: תשלום שנתי בין 372 אלפי אירו לבין 486 אלפי אירו בגין שירותים משפטיים, חשבונאיים, קשרי משקיעים ושירותי מימון. נמצא במתחם הסבירות.

פירוט מקור ניגוד העניינים:
_________

_________

הקרנות בניהול מנהל הקרן במועד הגשת דוח זה:

א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת ת"א Large Cap חודשי (מספר קרן: 5121306)

א.ש SmartBeta מחקה (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B (מספר קרן: 5119235)

א.ש SmartBeta מחקה (00) ממשלתי A.B (מספר קרן: 5122122)

א.ש SmartBeta מחקה (2A) משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) חודשי (מספר קרן: 5130331)

א.ש SmartBeta מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי (מספר קרן: 5119227)

א.ש SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5125141)

א.ש SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5124003)

א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5125059)

א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5122130)

א.ש SmartBeta מחקה (4A) גרמניה A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5120266)

א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5128277)

א.ש SmartBeta מחקה (4A) מולטי פקטור ת"א 125 A.B (מספר קרן: 5119219)

א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי (מספר קרן: 5129671)

א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5127170)

א.ש SmartBeta מחקה (4A)י A.B FinTech מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5129952)

א.ש SmartBeta מחקה (4A)י A.B Robotics & Automation מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5129960)

א.ש SmartBeta מחקה (4A)י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5128921)

א.ש SmartBeta מחקה (4A)י Low Volatility ת"א 125 A.B (מספר קרן: 5119201)

א.ש SmartBeta מחקה (4D)י A.B USA Large Cap (מספר קרן: 5129085)

אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5108667)

אלטשולר שחם (00) כספים תרומה למען הקהילה (מספר קרן: 5105820)

אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני קרן נאמנות (מספר קרן: 5111000)

אלטשולר שחם (00) ריבית משתנה - קרן נאמנות (מספר קרן: 5111026)

אלטשולר שחם (00) שקלית בינונית קרן נאמנות (מספר קרן: 5115035)

אלטשולר שחם (00) שקלית ללא מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5100813)

אלטשולר שחם (00) תל בונד (מספר קרן: 5110085)

אלטשולר שחם (0A) אג"ח ממשלתי ללא מניות (מספר קרן: 5116983)

אלטשולר שחם (0A) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים (מספר קרן: 5116975)

אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח (מספר קרן: 5107784)

אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח (מספר קרן: 5118591)

אלטשולר שחם (0B) תיק השקעות ללא מניות (מספר קרן: 5110564)

אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות (מספר קרן: 5118005)

אלטשולר שחם (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות- קרן נאמנות (מספר קרן: 5105697)

אלטשולר שחם (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות- קרן נאמנות (מספר קרן: 5126727)

אלטשולר שחם (0D) אג"ח גלובלי נקובה בדולר - קרן נאמנות (מספר קרן: 5116017)

אלטשולר שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית (מספר קרן: 5128004)

אלטשולר שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ (מספר קרן: 5128012)

אלטשולר שחם (0D)(!) אג"ח גלובלי ללא מניות- קרן נאמנות (מספר קרן: 5105911)

אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10% (מספר קרן: 5107800)

אלטשולר שחם (1A) מק"מ פלוס קרן נאמנות (מספר קרן: 5115431)

אלטשולר שחם (1A)י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% מט"ח (מספר קרן: 5121314)

אלטשולר שחם (1B)(!) אג"ח הזדמנויות (מספר קרן: 5108642)

אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל (מספר קרן: 5100235)

אלטשולר שחם (2A)י 20/80 (מספר קרן: 5114236)

אלטשולר שחם (2B) מדינה + 15% (מספר קרן: 5118476)

אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט (מספר קרן: 5122528)

אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5108402)

אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט (מספר קרן: 5122825)

אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5129598)

אלטשולר שחם (2B)י 15-85 (מספר קרן: 5126164)

אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5115407)

אלטשולר שחם (3C)י 35-65 (מספר קרן: 5126180)

אלטשולר שחם (3C)י 50-50 (מספר קרן: 5124615)

אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט (מספר קרן: 5128806)

אלטשולר שחם (40) יתר (מספר קרן: 5105903)

אלטשולר שחם (4A) ת"א 125 (מספר קרן: 5122080)

אלטשולר שחם (4B) מניות גלובלי עד 30% מט"ח (מספר קרן: 5108329)

אלטשולר שחם (4B) נדל"ן (מספר קרן: 5103700)

אלטשולר שחם (4B) סופה מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5126701)

אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח (מספר קרן: 5118609)

אלטשולר שחם (4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING (מספר קרן: 5102298)

אלטשולר שחם (4D) גמישה (מספר קרן: 5124201)

אלטשולר שחם (4D) הקרן הירוקה- קרן נאמנות (מספר קרן: 5105218)

אלטשולר שחם (4D) תיירות ופנאי (מספר קרן: 5125034)

אלטשולר שחם (4D)י S&P 500 (מספר קרן: 5105531)

אלטשולר שחם (6F) – קרן ממונפת (מספר קרן: 5105895)

אלטשולר שחם (GSE (0A מחקר קונצרני (מספר קרן: 5117445)

אלטשולר שחם 10-90 (1B) - קרן נאמנות (מספר קרן: 5115167)

אלטשולר שחם 75 - 25 (2C) קרן נאמנות (מספר קרן: 5105705)

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: הברזל 19 א', רמת החייל , תל-אביב 6971026 טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2331690	תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2019
דואר אלקטרוני: as@altshul.co.il

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אופק עודד תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: מ.פירון ושות', עורכי דין
כתובת: השלושה 2 , תל-אביב 6706054 טלפון: 03-7540189 פקס: 03-7540197 דואר אלקטרוני: odedo@firon.co.il 1