קבוצת פנינסולה בע"מ	1 346
PENINSULA GROUP LTD

מספר ברשם: 520033713	12458

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	17/03/2020
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2020-01-022639	שעת שידור: 22:41 22:36:56

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 17/03/2020

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

מיכה אבני
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Micah Avni

מספר תעודת זהות
015718414

מנכ"ל ודירקטור
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת אכיפה מנהלית

אילן רביב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ilan Raviv

מספר תעודת זהות
068493931

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת אכיפה מנהלית

אבנר סטפק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avner Stepak

מספר תעודת זהות
027378058

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

אלי וורטמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Elie Wurtman

מספר תעודת זהות
017394925

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

רון בדני
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ron Bedny

מספר תעודת זהות
059085167

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 08/12/2014 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

רמי אנטין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Rami Entin

מספר תעודת זהות
50705219

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 08/12/2014 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת אכיפה מנהלית

אירה פרידמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: IRA FRIEDMAN

מספר תעודת זהות
310246160

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 21/12/2016

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

עינת רום
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Einat Rom

מספר תעודת זהות
022884837

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

אסף עזרא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Asaf Ezra

מספר תעודת זהות
027210988

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

איל ליאור
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eyal Lior

מספר תעודת זהות
028585164

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
המשנה למנכ"ל
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מיכאל שירין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Michael Shirin

מספר תעודת זהות
016879371

סמנכ"ל כספים
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מיכאל קרן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: MICHAEL KEREN

מספר תעודת זהות
031110802

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
יועץ משפטי ומזכיר חברה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יעקב מוטיב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: YACOV MOTIV

מספר תעודת זהות
017064536

אחר
סמנכ"ל מערך סניפים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

חיים לסין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: HAIM LESIN

מספר תעודת זהות
304473333

אחר
סמנכ"ל משרדי מימון
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יוסף גינוסר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Joseph Ginossar

מספר תעודת זהות
055377071

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	מיכה אבני	מנהל כללי _________
2	מיכאל קרן	אחר יועץ משפטי ומזכיר החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מינויים של ה"ה קובי מוטיב וחיים לסין, כפוף לאישור רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/02/2020
שם מקוצר: פנינסולה
כתובת: יהודה הלוי 48 , תל אביב 6578202 טלפון: 03-5650100 , פקס: 03-5650121
דואר אלקטרוני: michaels@peninsula.co.il אתר החברה: www.peninsula.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מיינסטרים החזקות בע"מ, תעשיות והשקעות של ספן בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קרן מיכאל תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הלוי 48 , תל אביב 6578202 טלפון: 03-5650100 פקס: 03-5650121 דואר אלקטרוני: michaelk@peninsula.co.il 1