המ-לט (ישראל קנדה) בע"מ	1 346
HAM-LET (ISRAEL-CANADA) LTD

מספר ברשם: 520041575	11038

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	29/03/2020
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2020-01-031146	שעת שידור: 10:27 09:42:56

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 29/03/2020

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

גילון בק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: GILLON BECK

מספר תעודת זהות
057382780

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

עמירם בם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: AMIRAM BOEHM

מספר תעודת זהות
028785194

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

יחיאל גוטמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: YECHIEL GUTMAN

מספר תעודת זהות
00791863

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 14/11/2012 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

ישי דוידי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: ISHAY DAVIDI

מספר תעודת זהות
57523367

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

שלמה זהר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: SHLOMO ZOHAR

מספר תעודת זהות
050884774

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 25/12/2012

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

פליקס שסטטסקי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: FELIX SHESTATSKI

מספר תעודת זהות
017526021

אחר
סמנכ"ל שווק
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עירית פלד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: IRIT PELED

מספר תעודת זהות
24886194

חשב
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יעל לוסטיגמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: YAEL LUSTIGMAN

מספר תעודת זהות
59084376

אחר
סמנכ"לית משאבי אנוש
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

סטפן לי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Stefan Klee

מספר דרכון
C4YM86KR7

אחר
מנהל חברת הבת:Cambridge Fluid Systems Limited
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אמיר וידמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: AMIR WIDMANN

מספר תעודת זהות
023834351

מנהל כללי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אילנה שחורי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: ILANA SCHORY

מספר תעודת זהות
029026820

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מירב וולקינסון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Meirav Wolkinson

מספר תעודת זהות
032122400

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 07/07/2013 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

לימור בקר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: LIMOR BEKER

מספר תעודת זהות
025696220

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

טיארנו ראלף תומאס
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ralph Thomas Tierno

מספר דרכון
452057450

אחר
מנהל חברת הבת בארצות הברית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

חגי ססלר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: HAGAY SESSLER

מספר תעודת זהות
058347444

אחר
סמנכ"ל איכות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אריק מימרן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: ARIK MIMRAN

מספר תעודת זהות
012190849

אחר
סמנכ"ל הנדסה ומו"פ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

איתמר דורון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: ITAMAR DORON

מספר תעודת זהות
057946881

אחר
סמנכ"ל ייצור גלובלי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שמואל וולק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shmuel Wolk

מספר תעודת זהות
024942518

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

אליעזר פרנפס
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eliezer Parnafes

מספר תעודת זהות
059805077

סמנכ"ל כספים
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

חן ליבנה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Chen Livne

מספר תעודת זהות
027174804

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
סמנכ"ל מיחשוב (IT)
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רעות רוזן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Reut Rozen

מספר תעודת זהות
038253241

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
סמנכ"לית שרשרת אספקה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אהן ביונג האן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ahn Byung Hun

מספר דרכון
95101739

אחר
מנהל חברת בת
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אליעזר פרנפס	סמנכ"ל כספים _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

נחתם על-ידי אליעזר פרנפס סמנכ"ל כספים.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/02/2020
שם מקוצר: המלט
כתובת: ת"ד 824 , נצרת עלית 1710801 טלפון: 04-6414141 , 04-6414148 פקס: 04-6414173
דואר אלקטרוני: irit@ham-let.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: וידמן אמיר תפקידו: מנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: - - , קיבוץ עין כרמל 30860 טלפון: 04-6414101 פקס: 04-6418377 דואר אלקטרוני: Amir.Widmann@ham-let.com 1