שירותי בנק אוטומטיים בע"מ	1 346


מספר ברשם: 510792773	12043

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	25/03/2021
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2021-01-047730	שעת שידור: 20:19 20:19

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 25/03/2021 .

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

שלום ביסטרי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shalom Bistry

מספר תעודת זהות
054873328

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיה וחדשנות

אסתר לוי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ester Levy

מספר תעודת זהות
056131022

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 24/01/2021

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

זאב זהר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Zeev Zohar

מספר תעודת זהות
057805046

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 01/09/2019

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

אהוד ויזנר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ehud Wiesner

מספר תעודת זהות
022957088

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 24/01/2021

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

שי און
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shay Onn

מספר תעודת זהות
057963779

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 24/01/2021

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיה וחדשנות

שרון חרן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Sharon Haran

מספר תעודת זהות
028958650

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

ג'קלין נטלי סטרומינגר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Jacqueline Nathalie Strumingher

מספר תעודת זהות
017586751

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 12/11/2019

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

שני פדרמן טרם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shani Federman Terem

מספר תעודת זהות
021716808

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

יוסי לוי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yossi Levy

מספר תעודת זהות
051672855

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

משה וולף
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Moshe wolf

מספר תעודת זהות
054170899

מנהל כללי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אודליה משה אוסטרובסקי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Odelia Moshe Ostrovsky

מספר תעודת זהות
033211434

אחר
סמנכ"לית טכנולוגיות CTO
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מאיר אלברג
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Meir Elberg

מספר תעודת זהות
038251161

אחר
סמנכ"ל פיתוח טכנולוגי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

גדי מרגלית
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Gad Margalit

מספר תעודת זהות
028029759

אחר
סמנכ"ל תשתיות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מקסים נייגובזין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Maxim Naigovzin

מספר תעודת זהות
308676873

אחר
סמנכ"ל פיתוח מערכות Front End
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עפר עדן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ofer Eden

מספר תעודת זהות
055643274

סמנכ"ל כספים
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עירית פיליפ
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Irit Philip

מספר תעודת זהות
028075570

אחר
סמנכ"לית יעוץ משפטי ורגולציה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

תמיר רפאלי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Tamir Rafaeli

מספר תעודת זהות
051885093

אחר
מנהל קשרי שותפים וממשל
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מירב סרור
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Merav Ester Aloush

מספר תעודת זהות
025586397

אחר
סמנכ"לית פיתוח עסקי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מיכל מזרחי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Michal Mizrahi

מספר תעודת זהות
032056657

חשב
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

חן הרייתי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: CHEN HARYATI

מספר תעודת זהות
200337673

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	משה וולף	מנהל כללי _________
2	עירית פיליפ	אחר סמנכ"לית יעוץ משפטי ורגולציה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

1. הערה לסעיפים 3, 4, 5 ו-7: מר זאב זהר, גב' ג'קלין נטלי סטרומינגר, מר אהוד ויזנר ומר שי און מכהנים בחברה גם כדירקטור חיצוני על פי נוהל בנקאי תקין 301 2. ועדת הביקורת משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן). 3. הערה לסעיף 10 - מר משה וולף, מנכ"ל החברה, צפוי לסיים את כהונתו ביום 30 ביוני 2021, אלא אם יוסכם לקצר מועד זה. 4. הערה לסעיף 17 - מר תמיר רפאלי צפוי לסיים את תפקידו כמנהל קשרי שותפים וממשל בחברה ביום 31 במרץ 2021 ואת עבודתו בחברה ביום 30 ביוני 2021.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/03/2021
שם מקוצר: שירותי בנק אוטו
כתובת: הרוקמים 26 , חולון 5885849 טלפון: 03-5264640 , פקס: 03-5253380
דואר אלקטרוני: irit@shva.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: פיליפ עירית תפקידו: יועץ משפטי ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הרוקמים 26 , חולון 5885849 טלפון: 03-5264680 פקס: 03-5253380 דואר אלקטרוני: irit@shva.co.il 1