ישראכרט בעמ	1 346


מספר ברשם: 510706153	12123

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	01/04/2021
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2021-01-053685	שעת שידור: 09:04 09:04

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 01/04/2021 .

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

תמר יסעור
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Tamar Yassur

מספר תעודת זהות
059764498

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

אילן כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ilan Cohen

מספר תעודת זהות
055494736

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית.

אמנון דיק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amnon Dick

מספר תעודת זהות
051770568

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדה לניהול סיכונים.

בן שיזף
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ben Sheizaf

מספר תעודת זהות
054773080

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
יו"ר הוועדה לניהול סיכונים.

דני ימין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Danny Yamin

מספר תעודת זהות
055262034

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
יו"ר ועדת טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית.

צפריר הולצבלט
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Zafrir Holtzblat

מספר תעודת זהות
056755051

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/11/2020

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדה לניהול סיכונים.

נעמה גת
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Naama Gat

מספר תעודת זהות
058401522

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/11/2020

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

דליה נרקיס
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dalia Narkys

מספר תעודת זהות
051928695

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 16/01/2019

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

אבהרם הוכמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avraham Hochman

מספר תעודת זהות
063930853

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/08/2019

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית.

רון וקסלר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ron Wexler

מספר תעודת זהות
024218422

מנהל כללי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אמיר קושילביץ אילן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amir Kushilevitz Ilan

מספר תעודת זהות
028987048

אחר
חבר הנהלה, סמנכ"ל ניהול סיכונים ומנהל סיכונים ראשי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הגר שקרוב בן עזרא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hagar Shakarov

מספר תעודת זהות
033462185

אחר
חברת הנהלה, סמנכ"ל בכיר לקוחות פרטיים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יונתן רגב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yonatan Shimon Regev

מספר תעודת זהות
034541847

אחר
חבר הנהלה, סמנכ"ל מניעת הונאות ורגולציה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

לימור שאקו מנה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Limor Shako Manne

מספר תעודת זהות
025002023

אחר
חברת הנהלה, סמנכ"ל משאבי אנוש
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מנשה (מוני) אברהם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Menashe Avraham

מספר תעודת זהות
025528530

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

נועה נוה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Noa Naveh

מספר תעודת זהות
029319589

אחר
חברת הנהלה, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מיכל מנצור חכם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Michal Mantsur

מספר תעודת זהות
023903453

אחר
חשבונאית ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עידו עלמני
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ido Almany

מספר תעודת זהות
040161846

אחר
מנכ"ל פרימיום אקספרס בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ערן וקנין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eran Oiknine

מספר תעודת זהות
025066010

אחר
חבר הנהלה, משנה למנכ"ל, CFO
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אורי אלון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Uri Alon

מספר תעודת זהות
027904994

אחר
חבר הנהלה, משנה למנכ"ל, שיווק אסטרטגיה ודאטה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שי ורדי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shai Vardi

מספר תעודת זהות
059181347

אחר
חבר הנהלה, סמנכ"ל טכנולוגיות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אורית אדלר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Orit Adler

מספר תעודת זהות
037346681

אחר
קצינת ציות ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שמעון חדד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shimon Chadad

מספר תעודת זהות
024867640

אחר
חבר הנהלה, סמנכ"ל בכיר לקוחות עסקיים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	עו"ד יותם קוולר	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

1. ועדת הביקורת של החברה משמשת גם כוועדת המאזן. 2. מועד כניסתו לתוקף של מינויו של מר צפריר הולצבלט (ראה שורה מס' 6 לעיל) כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר מכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301), הינו מיום 2 בדצמבר 2020. 3. מועד כניסתו לתוקף של מינויה של גב' נעמה גת (ראה שורה מס' 7 לעיל) כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות אשר מכהנת גם כדירקטורית חיצונית לפי נב"ת 301), הינו מיום 2 בדצמבר 2020. 4. הגב' דליה נרקיס (ראה שורה מס' 8 לעיל) מכהנת (החל מיום 16 בינואר 2019) כדירקטורית חיצונית לפי נב"ת 301 והחל מיום 29 באוגוסט 2019 גם כדירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות. 5. מועד כניסתו לתוקף של מינויו של מר אברהם הוכמן (ראה שורה מס' 9 לעיל) כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר מכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301), הינו מיום 7 באוקטובר 2019, מועד קבלת הודעת המפקחת על הבנקים על אי התנגדותה למינוי. 6. במהלך חודש פברואר 2021 הודיע מר שי ורדי (ראה שורה מס' 21 לעיל) על כוונתו לסיים את תפקידו כחבר הנהלה, סמנכ"ל טכנולוגיות בחברה. בהתאם, סמוך למועד ההודעה האמורה אושר מינויו של מר גיל טמיר כחבר הנהלה, סמנכ"ל טכנולוגיות של החברה במקומו של מר ורדי, בכפוף לקבלת אישורו/אי התנגדותו של הפיקוח על הבנקים.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/03/2021
שם מקוצר: ישראכרט
כתובת: המסגר 40, ת.ד 62030 מיקוד ת.ד 6721122 , תל אביב 6162001 טלפון: 03-6895935 , 054-5447750 פקס: 03-6895114
דואר אלקטרוני: nnaveh@isracard.co.il אתר החברה: http://digital.isracard.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קוולר יותם הלל תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: המסגר 40 , תל אביב 6162001 טלפון: 03-6895166 פקס: 03-6895374 דואר אלקטרוני: ykweller@isracard.co.il 1