לודן חברה להנדסה בע"מ	1 346
LUDAN ENGINEERING CO. LTD

מספר ברשם: 520043381	8039

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	18/04/2021
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2021-01-064284	שעת שידור: 10:31 10:31

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 01/04/2021 .

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

ארז אמיר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: EREZ AMIR

מספר תעודת זהות
022468342

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת השקעות

אדורם -זק יפעת
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: ADORAM ZAK YIFAT

מספר תעודת זהות
058677147

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 04/12/2014

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

ליפשיץ רני
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: LIFSHITZ RANI

מספר תעודת זהות
022682603

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 04/12/2014

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

לוטן יצחק (צחי)
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: LOTAN IZAKE

מספר תעודת זהות
053541488

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 01/12/2020

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת השקעות

דוידור יובל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: DAVIDOR YUVAL

מספר תעודת זהות
056706484

דירקטור בלתי תלוי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 01/12/2020

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת השקעות

אהרון ארנון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: AHARON ARNON

מספר תעודת זהות
026858886

אחר
מנהל כללי ומנכ"ל חברת הבת לודן הנדסה ישראל בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ליבר אבי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: LIEBER AVI

מספר תעודת זהות
055449045

אחר
משנה למנכ"ל ומנכ"ל החברות הבנות שימקוטק בע"מ, ארדן קונטרול טק בע"מ ולודן מערכות תוכנה ובקרה בע"מ.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

וינוגרד עינת
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Einat Vinograd

מספר תעודת זהות
032237372

סמנכ"ל כספים
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אלון יובל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: ALON YUVAL

מספר תעודת זהות
65165045

אחר
סמנכ"ל הנדסה ושיווק
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

Pronk Willem
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Willem Frederik Pronk

מספר דרכון
NMR9H9227

אחר
מנהל פעילות הנדסה מערב אירופה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

Militescu Dmitri
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Militescu Dmitri

מספר דרכון
051797629

אחר
מנהל פעילות הנדסה מזרח אירופה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רפאלי צחי יצחק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Zachi Yizhak Refaeli

מספר תעודת זהות
025719352

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ארז רום
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: EREZ ROM

מספר תעודת זהות
024416893

אחר
יועץ משפטי ומזכיר חברה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	רום ארז	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

אין ועדת מאזן; ועדת ביקורת מאוחדת עם ועדת תגמול
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/03/2021
שם מקוצר: לודן
כתובת: ת"ד 3584 , פתח תקוה 49130 טלפון: 03-9182000 , פקס: 03-9182022
דואר אלקטרוני: Rome@Ludan.co.il אתר החברה: WWW.LUDAN-GROUP.COM

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ארז רום תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: ת"ד 3584 , פתח תקוה 49130 טלפון: 03-9182000 פקס: 03-9182022 דואר אלקטרוני: rome@ludan.co.il 1