ארגו פרופרטיס אן.וי.	1 346
ARGO PROPERTIES N.V

מספר ברשם: 70252750	13684

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	16/11/2021
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2021-01-167067	שעת שידור: 08:09 08:09

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 15/11/2021 .

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

רון סנטור
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ron Senator

מין זכר

מספר תעודת זהות
013094305

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
כן, וועדת תכנית עסקית

Lambertus Van den Heuvel
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Lambertus Van den Heuvel

מין זכר

מספר דרכון
NTJ54DHR7

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 19/07/2021

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
כן, וועדת איתור ומינויים וועדת תכנית עסקית

Peter Bodis
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Peter Bodis

מין זכר

מספר דרכון
BE 2580135

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
כן, וועדת איתור ומינויים

Monique Van Dijken Eeuwijk
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Monique G.M. Van Dijken Eeuwijk

מין נקבה

מספר דרכון
NYC6K2627

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 19/07/2021

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
כן, וועדת איתור ומינויים

גל טננבאום
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Gal Tenenbaum

מין זכר

מספר תעודת זהות
025218496

מנכ"ל משותף
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אופיר רחמים
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ofir Rahamim

מין זכר

מספר תעודת זהות
024308983

מנכ"ל משותף
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

פרד גניה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Fred Ganea

מין זכר

מספר תעודת זהות
037582061

אחר
סמנכ"ל אסטרטגיה, עסקאות ומימון
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

גיא פריאל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Guy Priel

מין זכר

מספר תעודת זהות
049030042

סמנכ"ל כספים
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

Amir Ghahremani
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Iradj Amir Michael Gunther Ghahremani

מין זכר

מספר דרכון
L8RY6H1YC

אחר
סמנכ"ל פיתוח עסקי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

Rene Deschner
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Rene Deschner

מין זכר

מספר דרכון
LCGR44W6P

אחר
סמנכ"ל תפעול
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

ענת ארז
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Anat Erez

מין נקבה

מספר תעודת זהות
068986132

אחר
אחראית תחום רגולציה וממשל תאגידי בחברה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אמיר לביא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amir Lavi

מין זכר

מספר תעודת זהות
038702874

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	גל טננבאום	מנכ"ל משותף _________
2	אופיר רחמים	מנכ"ל משותף _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

א. לעניין מר Lambertus Van den Heuvel - מר Van den Heuvel מונה ע"י האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בחברה ביום 30 בנובמבר 2020 כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה (שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור) החל ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) וביום 19 ביולי 2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מינויו כדירקטור חיצוני (שאינו דירקטור אקזוקטיבי) בדירקטוריון החברה החל מיום 19 ביולי 2021. ב. לעניין גב' Monique Van Dijken Eeuwijk - יובהר כי הגב' van Dijken Eeuwijk מונתה ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום 12 באפריל 2021 כדי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה (שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור) החל ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית (כהגדרתה בחוק החברות) וביום 19 ביולי 2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מינויה כדירקטורית חיצונית (שאינה דירקטורית אקזוקטיבית) בדירקטוריון החברה החל מיום 19 ביולי 2021. ג. לעניין מר Peter Bodis - ביום 11 באוקטובר 2021 החליט דירקטוריון החברה למנות את מר Peter Bodis כחבר וועדת הביקורת, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה וועדת התגמול של החברה – בתוקף מיידי - וזאת במקומו של מר Robert Israel , אשר חדל לשמש כדירקטור אקזוקטיבי בדירקטוריון החברה ביום 30 בספטמבר 2021. ד. לעניין גב' ענת ארז - גב' ענת ארז משמשת כאחראית תחום רגולציה וממשל תאגידי בחברה החל מיום 1 באוקטובר 2021.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 19/10/2021
שם מקוצר: ארגו פרופרטיז
כתובת: pietersbergweg 283 , אמסטרדם 1105BM טלפון: 31207920060 , פקס: 0793002104
דואר אלקטרוני: f.ganea@argo-nv.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: פריאל גיא תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: זבוטנסקי 42 , גבעתיים 5331803 טלפון: 050-7405466 פקס: דואר אלקטרוני: g.priel@argo-nv.com 1