אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	1 346
I.B.I. INVESTMENT HOUSE LTD

מספר ברשם: 520034356	13007

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	29/11/2021
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2021-01-173184	שעת שידור: 14:29 14:29

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 29/11/2021 .

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

צבי לובצקי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Zvi Lubetzky

מין _________

מספר תעודת זהות
008429904

דירקטור חליף
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
/

בטי מצר לוי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Metzer Levi Betty

מין _________

מספר תעודת זהות
032955890

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי 05/07/2019

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
/

רינה שפיר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Rina Shafir

מין _________

מספר תעודת זהות
11647377

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 10/02/2021

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
/

ראני חאג' יחיא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Rani Haj Yahya

מין _________

מספר תעודת זהות
034566729

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי 26/08/2017

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
/

עמנואל קוק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Emanuel Kook

מין _________

מספר תעודת זהות
000034942

דירקטור חליף
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
/

דוד ויסברג
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: David Weisberg

מין _________

מספר תעודת זהות
008324998

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
/

גדעון פרייטג
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Gidon Freitag

מין _________

מספר תעודת זהות
045546835

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
/

אלה אלקלעי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Elah Alkalay

מין _________

מספר תעודת זהות
057892424

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
/

דוד לובצקי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: David Lubetzky

מין _________

מספר תעודת זהות
035672286

מנהל כללי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עדו דב קוק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Iddo Dov Kook

מין _________

מספר תעודת זהות
057793309

אחר
דירקטור וסגן יו"ר הדירקטוריון
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אורי בן דב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ori Ben Dov

מין _________

מספר תעודת זהות
38627626

אחר
מנכ"ל חברת הבת-- אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

דרור טנא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dror Tenne

מין _________

מספר תעודת זהות
057794968

סמנכ"ל כספים
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מאיר טובי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Tubi Meir

מין _________

מספר תעודת זהות
058702309

אחר
סמנכ"ל טכנולוגיות מידע
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מירית תשובה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Mirit Tshuva

מין _________

מספר תעודת זהות
024269474

אחר
סמנכ"ל - מבקרת פנים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אורן כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Cohen Oren

מין _________

מספר תעודת זהות
032135758

אחר
משנה למנכ"ל ומנהל מכירות ראשי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אורן אופק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Oren Ofek

מין _________

מספר תעודת זהות
031113657

אחר
משנה למנכ"ל ויועץ משפטי ראשי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שירי לוינסון - רז
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shiri Levinson- Raz

מין _________

מספר תעודת זהות
032127185

אחר
סמנכ"ל משאבי אנוש
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

טל דורי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Tal Dori

מין _________

מספר תעודת זהות
040229924

אחר
מנכ"ל חברת הבת- אי.בי.אי קפיטל בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

לבנת מזרחי רינסקי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: LIVNAT MIZRAHI RINSKY

מין _________

מספר תעודת זהות
029074762

אחר
מנכ"ל חברת הבת- שרותי בורסה והשקעות בישראל - אי.בי.אי. - בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אלון דורי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Alon Dori

מין _________

מספר תעודת זהות
027287259

אחר
מנכ"ל חברת הבת- אי.בי.אי אמבן ניהול השקעות בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	קורל אבנר	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

ביום 29 בנובמבר 2021 קבע דירקטוריון החברה כי החל מיום 1 בינואר 2022 יכנסו לתוקפם השינויים הרשומים מטה בהרכב הדירקטוריון: 1. מר דוד ויסברג (מבעלי השליטה בחברה)- יחדל לכהן כיו"ר הדירקטוריון ויחל לכהן כדירקטור מן המניין. 2. מר עדו קוק- ימונה כיו"ר הדירקטוריון. 3. מר גדעון פרייטג- יסיים את כהונתו כדירקטור. 4. מר עמנואל קוק ומר צבי לובצקי (מבעלי השליטה בחברה)- יסיימו כהונתם כדירקטורים חליפים. מצבת נושאי משרה עדכנית תופץ ביום 1 בינואר 2022 עם כניסת השינויים לתוקפם.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 19/10/2021
שם מקוצר: איביאי בית השקעות
כתובת: אחד העם 9, מגדל שלום , תל אביב 61291 טלפון: 03-5193444 , פקס: 03-5175411
דואר אלקטרוני: DROR@IBI.CO.IL

שמות קודמים של ישות מדווחת: גחלת חברה להשקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אבנר חייט קורל תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: אחד העם 9 , תל אביב 61219101 טלפון: 03-5193857 פקס: 03-5193857 דואר אלקטרוני: corala@ibi.co.il 1