ישראכרט בעמ	1 346


מספר ברשם: 510706153	12123

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	04/08/2022
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2022-01-080553	שעת שידור: 08:23 08:23

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 04/08/2022 .

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

תמר יסעור
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Tamar Yassur

מין נקבה

מספר תעודת זהות
059764498

יו"ר דירקטוריון
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

אילן כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ilan Cohen

מין זכר

מספר תעודת זהות
055494736

דירקטור רגיל
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית.

אמנון דיק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amnon Dick

מין זכר

מספר תעודת זהות
051770568

דירקטור רגיל
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת ניהול סיכונים.

בן שיזף
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ben Sheizaf

מין זכר

מספר תעודת זהות
054773080

דירקטור רגיל
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
יו"ר ועדת ניהול סיכונים.

צפריר הולצבלט
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Zafrir Holtzblat

מין זכר

מספר תעודת זהות
056755051

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/11/2020

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת ניהול סיכונים.

נעמה גת
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Naama Gat

מין נקבה

מספר תעודת זהות
058401522

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/11/2020

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

דליה נרקיס
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dalia Narkys

מין נקבה

מספר תעודת זהות
051928695

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 16/01/2019

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

אבהרם הוכמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avraham Hochman

מין זכר

מספר תעודת זהות
063930853

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/08/2019

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית.

רן עוז
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Oz Ran

מין זכר

מספר תעודת זהות
022832588

מנהל כללי
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הגר שקרוב בן עזרא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hagar Shakarov

מין נקבה

מספר תעודת זהות
033462185

אחר
_________
_________
חברת הנהלה, משנה למנכ"ל, לקוחות פרטיים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יונתן רגב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yonatan Shimon Regev

מין זכר

מספר תעודת זהות
034541847

אחר
_________
_________
חבר הנהלה, סמנכ"ל ניהול סיכונים ומנהל סיכונים ראשי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

לימור שאקו מנה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Limor Shako Manne

מין נקבה

מספר תעודת זהות
025002023

אחר
_________
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל משאבי אנוש
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מנשה (מוני) אברהם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Menashe Avraham

מין זכר

מספר תעודת זהות
025528530

מבקר פנימי
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

נועה נוה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Noa Naveh

מין נקבה

מספר תעודת זהות
029319589

אחר
_________
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מיכל מנצור חכם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Michal Mantsur

מין נקבה

מספר תעודת זהות
023903453

אחר
_________
_________
חשבונאית ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עידו עלמני
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ido Almany

מין זכר

מספר תעודת זהות
040161846

אחר
_________
_________
מנכ"ל פרימיום אקספרס בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

גיל טמיר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Gil Tamir

מין זכר

מספר תעודת זהות
027471861

אחר
_________
_________
חבר הנהלה, סמנכ"ל טכנולוגיות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אורית אדלר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Orit Adler

מין נקבה

מספר תעודת זהות
037346681

אחר
_________
_________
קצינת ציות ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

גילה להר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Gila Lehr

מין נקבה

מספר תעודת זהות
023834484

אחר
_________
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל אשראי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

גילי הוך
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Gili Hoch

מין נקבה

מספר תעודת זהות
032346702

אחר
_________
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עמית שגיא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amit Sagi

מין זכר

מספר תעודת זהות
024909020

אחר
_________
_________
חבר הנהלה, סמנכ"ל דאטה, דיגיטל ושווק
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

יפית גריאני
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yafit Gheriani

מין נקבה

מספר תעודת זהות
023608763

אחר
_________
_________
חברת הנהלה, משנה למנכ"ל, לקוחות עסקיים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רונית זלמן-מלאך
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ronit Zalman

מין נקבה

מספר תעודת זהות
022512305

אחר
_________
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל כספים - CFO
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ככל ונושא המשרה מכהן בכמה תפקידים בתאגיד, יש לבחור כל תפקיד בשורה נפרדת בעמודת "תפקיד".
3. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	עו"ד יותם קוולר	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

1. ועדת הביקורת של החברה משמשת גם כוועדת המאזן. 2. מועד כניסתו לתוקף של מינויו של מר צפריר הולצבלט (ראה שורה מס' 5 לעיל) כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר מכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301), הינו מיום 2 בדצמבר 2020. 3. מועד כניסתו לתוקף של מינויה של גב' נעמה גת (ראה שורה מס' 6 לעיל) כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות אשר מכהנת גם כדירקטורית חיצונית לפי נב"ת 301), הינו מיום 2 בדצמבר 2020. 4. הגב' דליה נרקיס (ראה שורה מס' 7 לעיל) מכהנת (החל מיום 16 בינואר 2019) כדירקטורית חיצונית לפי נב"ת 301 והחל מיום 29 באוגוסט 2019 גם כדירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות. מכהנת כיו"ר ועדת תגמול. 5. מועד כניסתו לתוקף של מינויו של מר אברהם הוכמן (ראה שורה מס' 8 לעיל) כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר מכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301), הינו מיום 7 באוקטובר 2019, מועד קבלת הודעת המפקחת על הבנקים על אי התנגדותה למינוי. מכהן כיו"ר ועדת ביקורת.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/08/2022
שם מקוצר: ישראכרט
כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק; ת.ד. 2025 5112001 טלפון: 03-6895166 , פקס: 03-6895374
דואר אלקטרוני: ykweller@isracard.co.il אתר החברה: http://digital.isracard.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קוולר יותם הלל תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק; 2025 5112001 טלפון: 03-6895166 פקס: 03-6895374 דואר אלקטרוני: ykweller@isracard.co.il 1