הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ	10 742
HERMETIC TRUST (1975) LTD

מספר ברשם: 510705197	10947

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		א460 ( פומבי )		שודר במגנא:	14/08/2022
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2022-10-102682	שעת שידור: 14:49 14:49

דוח מיידי על אסיפה

האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כן

תקנה 8 לתקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות), התשע"ה-2015

הנאמן מודיע על:

כינוס אסיפה

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________ , שזומנה לתאריך _________

סיבת דחייה או ביטול :

_________

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה.

1. בתאריך: 14/08/2022

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפת בעלי אג"ח ,

שתתקיים ביום א' בתאריך: 28/08/2022 בשעה : 16:00

בכתובת:

ללא התכנסות בפועל ובאמצעות כתב ההצבעה המצורף, אותו יש להעביר עד ליום א' ה-28.8.2022 בשעה 10:00

הסיבות להקדמת מועד הכינוס לפי סעיף 35יב1 לחוק

הסבר: מועד כינוס האסיפה לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-21 ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים בכפוף להוראות סעיף 35יב24; עשה כן, ינמק הנאמן את הסיבות להקדמת מועד הגיוס.

2. מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה

1170190

בצע אימות למספר נייר הערך.

שם בבורסה של נייר הערך המזכה: בסראגחטחש

שם המנפיק את הנייר המזכה:

ב.ס.ר אירופה בע"מ

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל

מספר זיהוי: 520033838

הערה: יודגש כי הפרטים בסעיף זה משמשים להצגת הדיווח במסגרת הדיווחים של התאגיד שפרטיו צויינו לעיל.

הסבר:
(1) אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח א460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן.
(2) אם סומן לבצע אימות למספר נייר הערך והמספר לא קיים במערכת בעת הבדיקה, הדיווח יכשל.

סוג נייר כתב התחייבות

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 23/08/2022

3. על סדר היום:

הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

הנושא / ההחלטה ופרטיו :

1.1 מינוי עו"ד שי צוקרמן ליצג יחדיו את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), (סדרה ט') ו-(סדרה ט' ח.ש.) בנושא שכר המנהלים המיוחדים - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: למנות את עו"ד שי צוקרמן לייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'), (סדרה ט' ח.ש.) ו-(סדרה ח'), יחדיו ואת הנאמנים לסדרות אגרות החוב הנ"ל, לייצג בטיפול המשפטי בנושא שכר המנהלים המיוחדים וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף כ-נספח א' לזימון אסיפה זה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן ואת עו"ד שי צוקרמן לפעול, בין היתר, אל מול המנהלים המיוחדים בעניין שכרם וכן להגיש כל הליך משפטי לבית המשפט כפי שיומלץ על ידי עו"ד צוקרמן. מובהר כי היות והייצוג יהיה משותף לכלל הסדרות, נאמן אג"ח ח' אישר כי החלטת אסיפת (אג"ח ח') בדבר מינוי לש עו"ד צוקרמן עוד מחודש ספטמבר 2020 תקפה ולפיכך יש לראות בה את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') לפעול יחד עם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') ו-(סדרה ט' ח.ש.). ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן כחלק בלתי נפרד ההחלטה הנ"ל.

נותן שירותים

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

הסבר לסעיף בחוק החברות / חוק ניירות ערך / חוק אחר לאישור ההחלטה:
_________

הוחלט על קיומו של עניין אחר: כן

פירוט העניין האחר
המחזיק הרשום באגרות החוב מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי) בשל היותו בעל ענין מנוגד

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות):
_________

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.

	תיקון גילוי
	הנאמן שוכנע כי השינוי הוא זניח או שוכנע כי השינוי הוא לטובת המחזיקים
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
	הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון לגביו מצהיר הנאמן כי שוכנע השינוי הוא זניח או שוכנע כי השינוי הוא לטובת המחזיקים.

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

צרוף דוח זימון האסיפה: בסרזימוןisa.pdf

4. מצורף/ים

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעת עמדה

בסרכתבהצבעהisa.pdf

לא הצהרת מינוי נציג לנציגות

לא שטר נאמנות מתוקן

לא בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

לא

אחר

_________

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות), התשע"ה-2015.

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות

הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

המניין חוקי לפתיחת האסיפה הינו מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם, והמחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב מאותה הסדרה, הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה. .

בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך

04/09/2022

, בשעה

16:00 ,

בכתובת:

ללא התכנסות בפועל ובאמצעות כתב ההצבעה המצורף. .

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ט') ו/או (סדרה ט' ח.ש.) במשרדי הנאמן, שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'מפיון (קומה 13), בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553. .

מזהה אסיפה: _________

הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: הירקון 113, ת.ד 3128 , תל אביב 63573 טלפון: 03-5544553 , פקס: 03-5271451	תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/08/2022
דואר אלקטרוני: hermetic@hermetic.co.il אתר החברה: www.hermetic.co.il

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אורן עופר מרב תפקידו: מנכ"ל משותף שם חברה מעסיקה:
כתובת: הירקון 113, ת.ד 3128 , תל אביב 63573 טלפון: 03-5544553 פקס: 03-5271451 דואר אלקטרוני: hermetic@hermetic.co.il 1