נכון לתאריך: 27/11/2022 false
שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ 1 346
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD
מספר ברשם: 514892801 10059
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת097 ( פומבי )   שודר במגנא: 27/11/2022
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2022-01-142252 שעת שידור: 14:58 14:58
דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.


להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 27/11/2022 .
מס' שם סוג ומספר זיהוי תפקיד תאריך מינוי/סיווג חבר בוועדות דירקטוריון מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה
1
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר דרכון
076042738 		יו"ר דירקטוריון
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2015-01-038872
2
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
054896519 		מנכ"ל ודירקטור
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2014-01-215103
3
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
054896501 		אחר
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2014-01-215106
4
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
058343534 		אחר
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2014-01-215100
5
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
023948169 		אחר
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2014-01-215109
6
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
056750037 		דירקטור חיצוני
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי 11/03/2021

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2021-01-032655
7
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
045545035 		דירקטור חיצוני
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי 08/03/2015

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2015-01-046198
8
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין נקבה 		מספר תעודת זהות
22233035 		דירקטור בלתי תלוי
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 26/01/2015
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2015-01-019471
9
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין נקבה 		מספר תעודת זהות
017672817 		דירקטור בלתי תלוי
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 27/11/2022
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2022-01-142237
10
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
027842905 		אחר
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

_________
11
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
032911463 		סמנכ"ל כספים
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2021-01-055362
12
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
011539095 		אחר
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

_________
13
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
052342888 		מבקר פנימי
_________
_________

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה.

2015-01-073828

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. אם נושא המשרה מכהן בכמה תפקידים בתאגיד, יש לבחור כל תפקיד בשורה נפרדת בעמודת "תפקיד".
3. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 יועץ משפטי של החברה
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/11/2022
שם מקוצר: שפיר הנדסה
כתובת: ברקת 12 , פתח תקווה 49170   טלפון: 03-9169500 , פקס: 03-9169600
דואר אלקטרוני: amirs@shapir.co.il   אתר החברה: www.shapir.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: שפיר אחזקות ברקת בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שקד אמיר תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: ברקת 12 , פתח תקוה 49170 טלפון: 03-9169555 פקס: 03-9169600 דואר אלקטרוני: amirs@shapir.co.il 1