פתאל החזקות (1998) בע"מ	1 346
FATTAL HOLDINGS (1998) LTD

מספר ברשם: 512607888	8429

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	28/03/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-032817	שעת שידור: 07:59 07:59

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 28/03/2023 .

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה

פתאל דוד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Fattal David

מין זכר

מספר תעודת זהות
54152673

מנכ"ל ודירקטור
מורשה חתימה עצמאי
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

הראל שמשון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Harel Shimshon

מין זכר

מספר תעודת זהות
006330336

דירקטור רגיל
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2018-01-036537

ברונשטיין יובל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Bronstein Yuval

מין זכר

מספר תעודת זהות
024297996

יו"ר דירקטוריון
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2021-01-088270

עקה שחר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Aka Shahar

מין זכר

מספר תעודת זהות
028769099

דירקטור רגיל
סמנכ"ל כספים
מורשה חתימה עצמאי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
לא

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2018-01-036543

אדלר שמשון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Adler Shimshon

מין זכר

מספר תעודת זהות
054246004

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 08/05/2018

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2018-01-036546

יעקובי יוכבד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yacobi Yocheved

מין נקבה

מספר תעודת זהות
051338556

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 08/05/2018

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
לא

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2018-01-036549

רוג'ר דניאל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Roger Daniel

מין זכר

מספר תעודת זהות
12832796

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
מורשה חתימה עצמאי
_________
סגן נשיא אחראי על פרויקטים מיוחדים ומנכ"ל פתאל נכסים (אירופה) בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

מגן אביה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Magen Avia

מין נקבה

מספר תעודת זהות
033377037

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
מורשה חתימה עצמאי
_________
מנכ"לית פעילות מלונות פתאל בישראל
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

גיא ורדי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Vardi Guy

מין זכר

מספר תעודת זהות
037161916

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
_________
_________
מנהל מיזוגים ורכישות באירופה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

פתאל נדב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Fattal Nadav

מין זכר

מספר תעודת זהות
21715693

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
תפקיד אחר בחברות בנות
_________
סמנכ"ל שיווק וטכנולוגיה ומנכ"ל Rooms
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

ביטון יורם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Biton Yoram

מין זכר

מספר תעודת זהות
022754337

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
_________
_________
מנהל פעילות פתאל במרכז אירופה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

פתאל אסף
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Fattal Assaf Josef

מין זכר

מספר תעודת זהות
021715685

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
_________
_________
סמנכ"ל פיתוח עסקי ובינוי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

רוני אלוני
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Aloni Ron

מין זכר

מספר תעודת זהות
056624588

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
_________
_________
מנהל פעילות פתאל באגן הים התיכון
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

כץ מולי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Katz Molly

מין נקבה

מספר תעודת זהות
027927201

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
מורשה חתימה עצמאי
_________
סמנכ"לית כספים פתאל במרכז אירופה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

ניסנבאום רונן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Nissenbaum Ronen

מין זכר

מספר תעודת זהות
058215989

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
_________
_________
מנכ"ל פעילות פתאל בבריטניה, אירלנד, הולנד, בלגיה, ספרד ופורטוגל
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

Carruthers Jason
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Carruthers Jason

מין זכר

מספר דרכון
NR903277D

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד
_________
_________
מנהל פעילות פתאל בבריטניה ובאירלנד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

פבריקנט-אירגו ענת
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Fabrikant-Irgo Anat

מין נקבה

מספר תעודת זהות
313690182

תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
_________
משנה לסמנכ"ל הכספים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

רוקח ליאב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Roccah Liav

מין זכר

מספר תעודת זהות
066452103

תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
_________
מנהל כספים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

חיים חלפון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Haim Halfon

מין זכר

מספר תעודת זהות
068931690

מבקר פנימי
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. אם נושא המשרה מכהן בכמה תפקידים בתאגיד, יש לבחור כל תפקיד בשורה נפרדת בעמודת "תפקיד".
3. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	דוד פתאל	מנכ"ל ודירקטור _________
2	שחר עקה	אחר דירקטור וסמנכ"ל הכספים

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

(1) לעניין סעיף 4 יצוין כי מר שחר עקה הינו מורשה חתימה עצמאי (כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) במרבית חברות הקבוצה בישראל. (2) לעניין סעיף 7 יצוין כי מר דניאל רוג'ר משמש החל מיום 1 באפריל 2022 כסגן נשיא אחראי על פרויקטים מיוחדים חלף תפקידו הקודם בחברה - מנכ"ל פעילות אירופה בקבוצת פתאל. פתאל נכסים (אירופה) בע"מ (להלן: "פתאל נכסים אירופה"), הינה חברה נכדה בבעלות מלאה (100%) של החברה. מר דניאל רוג'ר הינו מורשה חתימה עצמאי בחלק מחברות הקבוצה באירופה. (3) לעניין סעיף 8 יוסף כי הגב' אביה מגן הינה מורשית חתימה עצמאית במלונות פתאל בע"מ ("מלונות פתאל"), שהינה חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה. (4) לעניין סעיף 9 יצוין כי מר גיא ורדי מונה ביום 1 במרץ 2022 לשמש כמנהל מיזוגים ורכישות באירופה. (5) לעניין סעיף 12 יצוין כי מר אסף פתאל משמש החל מיום 21 בפברואר 2023 כסמנכ"ל פיתוח עסקי ובינוי. (6) לעניין סעיף 13 יצוין כי מר רוני אלוני משמש החל מינואר 2017 כמנהל פעילות פתאל באגן הים התיכון. (7) לעניין סעיף 14 יצוין כי הגב' מולי כץ מונתה ביום 1 בספטמבר 2022 לשמש סמנכ"לית כספים פתאל במרכז אירופה במקומו של מר מאהר נימר ששימש בתפקיד עד לאותו מועד. הגב' מולי כץ הינה מורשית חתימה עצמאית במס' חברות בנות זרות של החברה. (8) לעניין סעיף 15 יצוין כי מר רונן ניסנבאום מונה ביום 14 במרץ 2022 לשמש כמנכ"ל פעילות פתאל בבריטניה, אירלנד, הולנד, בלגיה, ספרד ופורטוגל וזאת החל מיום 1 באפריל 2022. יוסף כי מר רונן ניסנבאום הינו מורשה חתימה עצמאי בפתאל נכסים אירופה, שהינה תאגיד מדווח. (9) לעניין סעיף 17 יצוין כי גב' ענת פבריקנט-אירגו מונתה ביום 1 בינואר 2022 לשמש כמשנה לסמנכ"ל הכספים חלף תפקידה הקודם בחברה כמנהלת כספים וחשבות. (10) לעניין סעיף 18 יצוין כי מר ליאב רוקח מונה ביום 1 בינואר 2022 לשמש כמנהל כספים חלף תפקידו הקודם כחשב מלונות פתאל. (11) לעניין סעיף 19 יצוין כי מר חיים חלפון מונה ביום 30 במאי 2018 על ידי דירקטוריון החברה כמבקר הפנימי של החברה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2023-01-005698 2023-01-005704 2023-01-005695


ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 21/02/2023
שם מקוצר: פתאל החזקות
כתובת: יגאל אלון 94 , תל אביב 6789139 טלפון: 03-6081888 , פקס: 03-6081880
דואר אלקטרוני: akas@fattal.co.il אתר החברה: www.fattal-hotels.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: עקה שחר תפקידו: דירקטור וסמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: יגאל אלון 94 , תל אביב 6789139 טלפון: 03-6081889 פקס: 03-6081880 דואר אלקטרוני: akas@fattal.co.il 1