קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	1 82


מספר ברשם: 520039660	14632

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת136 ( פומבי )		שודר במגנא:	29/03/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-034008	שעת שידור: 11:51 11:51

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1א לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 28/03/2023 .

3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.

כדירקטור בחברה ובחברה בת שלה ולמר אלון כדורי (אחיו של מר עופר כדורי), המכהן כדירקטור בחברה בת של החברה (להלן: "ההחלטה הקודמת"), מודיעה בזאת החברה כי ביום 27 במרץ 2023 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת תגמול מיום 23 במרץ 2023) לחדש את תוקפה של ההחלטה האמורה, וזאת רטרואקטיבית החל מיום 26 במרץ 2023 ועד לתקופה כוללת של עד שלוש שנים ממועד ההחלטה, בקבלו את ההחלטות הבאות: א.בגין כהונתו של מר כדורי כדירקטור בחברה – המשך תשלום גמול דירקטורים הכולל גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון של החברה, לפי "הסכום המירבי" לפי התוספת השנייה והתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס – 200 (להלן: "תקנות הגמול"). ב.בגין כהונתו של מר כדורי כדירקטור ב –RONSON DEVELOPMENT SE - חברה בת של החברה (המוחזקת על ידה בשיעור של 100%) (להלן: "רונסון"), תשלום גמול המשולם לדירקטורים ברונסון הכולל גמול שנתי בסך של 8,900 יורו וגמול השתתפות בישיבה פרונטלית בסך של 1,500 יורו ובגין ישיבה טלפונית בסך של 750 יורו וזאת כפי שאושר במסגרת ההחלטה הקודמת. 1.בנוסף, עם חלוף שלוש שנים ממועד אישור מינויו של מר אלון כדורי, כדירקטור ברונסון, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה במועדים כנזכר לעיל, תשלום גמול למר אלון כדורי על ידי רונסון בגין כהונתו האמורה, וזאת בהתאם לגמול המשולם לדירקטורים ברונסון, כמתואר בס"ק ב' לעיל. 2.יצוין, כי רו"ח עופר כדורי הינו שותף במשרד רואי החשבון עזרא כדורי ושות' אשר מזה שנים רבות נותן שירותים לחברת ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ (חברה פרטית שבה מחזיק בעל השליטה ומנכ"ל החברה מר עמוס לוזון באחזקות בשיעור של 99%) הכוללים שירותי ראיית חשבון וביקורת, יעוץ עסקי, יעוץ מס ושירותים נלווים. כמו כן רו"ח עופר כדורי ואביו הינם שותפים של מר עמוס לוזון בפרויקטים של נדל"ן מסוימים. עוד יצוין כי משרד רואי חשבון כדורי מעניק שירותים גם לקרובי משפחה של מר עמוס לוזון. לאור האמור, החברה רואה למען הזהירות, במר עמוס לוזון ובבתו הגב' ליה לוזון כבעלי עניין אישי בהתקשרויות האמורות הנוגעות לחידוש תנאי כהונה לה"ה כדורי כאמור לעיל. 3.בהתאם לאמור לעיל, תשלום הגמול האמור למר עופר כדורי ולאחיו מר אלון כדורי, אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לפי תקנה 1. א. (2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעל עניין), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות ההקלות"). 4.יוסף, כי ביום 29 באפריל 2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקת כתב שיפוי למר עופר כדורי, בתוקף לשלוש שנים מיום 29 באפריל 2021 וכמו כן מר עופר כדורי זכאי לביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לאישור ועדת התגמול מיום 24.11.22 והדירקטוריון של החברה מיום 28.11.22 (אסמכתא מס' 2022-01-114594) על פי תקנות ההקלות (בהמשך לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 29.4.21 בדבר מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה של החברה). להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לפי העניין) לאישור ההחלטות האמורות: א.הגמול אשר ישולם למר עופר כדורי בחברה הינו לפי ה"סכום המירבי" לפי תקנות הגמול. ב. הגמול אשר ישולם למר עופר כדורי בגין כהונתו כדירקטור בחברה הינו זהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים המכהנים בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה. ג.הגמול כאמור הינו לפי מדינות התגמול המעודכנת של החברה כאמור לעיל. ד.הגמול אשר ישולם לה"ה עופר כדורי ואלון כדורי על ידי רונסון בגין כהונתם כדירקטורים בה הינו כמקובל ברונסון לפי הדין החל עליה וזהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים המכהנים ברונסון (למעט בעל השליטה אשר נכון למועד זה, לא זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור ברונסון). _________________________ מר עמוס לוזון, גב' ליה לוזון ומר עופר כדורי לא נטלו חלק בישיבה בהיותם עשויים להיחשב כבעלי עניין בנושא. .

_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור

הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.

_________ .

5. מצורף קובץ _________

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	עמוס לוזון	מנכ"ל ודירקטור _________
2	אסף כהן	סמנכ"ל כספים _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 21/02/2023
שם מקוצר: לוזון קבוצה
כתובת: -ירושלים 34 , רעננה 4310801 טלפון: 09-9705500 , פקס: 09-9705517
דואר אלקטרוני: office@luzongroup.co.il אתר החברה: www.luzongroup.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: קבוצת א. דורי בע"מ, א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ, א. ברגמן בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: עשור מירב תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: ירושלים 34 , רעננה 4310801 טלפון: 09-9705500 פקס: 09-9705517 דואר אלקטרוני: office@luzongroup.co.il 1