שמן משאבי נפט וגז בע"מ	1 43
SHEMEN OIL AND GAS RESOURCES LTD

מספר ברשם: 514532456	9289

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת066 ( פומבי )		שודר במגנא:	02/05/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-047118	שעת שידור: 15:14 15:14

דוח מיידי בעניין פשרה או הסדר לבית המשפט

תקנה 31 ח לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל- 1970

האם המסמך המצורף לדיווח פותח הליך חדש: לא

אסמכתא של הדיווח הראשון על ההליך: 2022-01-005629

הערה: במקרה של דיווח על הליך קיים, נדרש להזין מספר אסמכתא של הדיווח הראשוני על פתיחת ההליך.

1. ביום 02/05/2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי ב- תל אביב - יפו בקשה לפשרה או הסדר לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

2. פרטי מגיש הבקשה לבית המשפט:

שמן משאבי נפט וגז בע"מ ח.צ. 514532456. .

3. עיקרי הבקשה:

בקשה מתוקנת לכינוס אסיפות לצורך אישור להסדר חוב על פי סעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 (להלן: "הבקשה המתוקנת להסדר"), במסגרתה התבקש בית המשפט להורות על כינוסן בהקדם האפשרי של אסיפת נושים בדין קדימה, אסיפת נושים מובטחים , אסיפת נושים רגילים של החברה ואסיפת בעלי מניות של החברה (וככל ויידרש גם אסיפות סוג של מי מנושי החברה, להלן ביחד: "אסיפות הנושים"), וזאת, לשם אישור הסדר בין החברה לבין נושיה כפי המפורט בבקשה שלהלן. הבקשה המתוקנת להסדר מוגשת לאחר שהחברה הגיעה להסדר עם התובעים הייצוגיים בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברה ולאחר שמתווה ההסדר עודכן על ידי החברה – כך שמתווה ההסדר לא כולל בקשה לאשר הסדר עם הנושים המותנים אשר עניינם מתנהל במסגרת התובענות הייצוגיות שהוגשו כנגד החברה (תובענות ייצוגיות אשר נרשמו כת.צ. 64087-01-17 שמן משאבי נפט וגז בע"מ נ' חלפון , ת.צ. 13948-08-15 רון נחמני ואח' נ' שמן משאבי נפט וגז בע"מ ות.צ. 54160-07-17 עזריאל זולטי נ' שמן משאבי נפט וגז בע"מ. .

4. עיקרי התכנית:

כמפורט בבקשת ההסדר המתוקנת המצ"ב לדיווח זה. .

4 א. החברה תהפוך לחברה פרטית כן

4 ב. ההסדר כולל הכנסת פעילות חדשה לחברה לא

4 ג. ההסדר כולל שינוי תנאי ניירות ערך לא

4 ד. ההסדר כולל הקצאה ניירות ערך ללא פרסום תשקיף לא

4 ה. ההסדר כולל בקשה לסיום חובות דיווח כן

5. מצ"ב עותק הבקשה שהוגשה לבית המשפט בקשהלהסדרמתוקנתלדיווח02052023_isa.pdf

מהות הקובץ המצורף:

	בקשת אישור הסדר לאחר תוצאות אסיפות נושים.
	בקשה נוספת.
	תגובה.
	החלטה / פסק דין.
	אחר.

6. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על אירוע נשוא הדיווח: ביום 02/05/2023 , בשעה 10:39

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	רונן זלאיט	מנכ"ל ודירקטור _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות הערך של התאגיד לא רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/05/2023
שם מקוצר: שמן נפט וגז-ש
כתובת: תובל 40 , רמת גן 5252247 טלפון: 03-6138484 , 03-6138686 פקס: 03-6138585
דואר אלקטרוני: ronen.zalayet@gmail.com

שמות קודמים של ישות מדווחת: ב"ה שמן חיפושי נפט וגז (2010) בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: צפרוני רביב תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: מטרי מאירי ושות', עו"ד
כתובת: מנחם בגין 7 , רמת גן 62681 טלפון: 03-6109000 פקס: 03-6109009 דואר אלקטרוני: raviv@mamlaw.co.il 1