מקס סטוק בע"מ	1 82


מספר ברשם: 513618967	12859

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת136 ( פומבי )		שודר במגנא:	15/08/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-093906	שעת שידור: 08:10 08:10

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1ב לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 14/08/2023 .

3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.

בהמשך לאמור בסעיף 1.5 לתקנה 22 בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 אשר פורסמו ביום 20 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-024388) ("הדוחות הכספיים לשנת 2022"), בקשר עם העסקת גב' אפרת מקס, אחותו של מר אורי מקס, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה, בתפקיד מנהלת דוכן קפה הפועל בחנות הרשת המופעלת על ידי ביג מקס בע"מ, החל מיום 1 באפריל, 2017, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 14 באוגוסט, 2023, אישרו ועדת התגמול הדירקטוריון של החברה, בהתאם להוראות תקנה1ב(א)(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), את המשך העסקת הגב' מקס באותו התפקיד ובאותם התנאים (כמפורט בביאור 28ג(2) לדוחות הכספיים לשנת 2022 ). וועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי שכרה של הגב' מקס אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק והינו סביר בהתחשב בהיקף ההעסקה, באופי התפקיד ובכישוריה, לביצוע התפקיד. בנוסף, למועד זה, לא מועסקים עוד עובדים בחברה למעט הגב' מקס, לפי תקנה 1ב(א)(4) לתקנות ההקלות. .

_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור

הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.

_________ .

5. מצורף קובץ _________

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	יפעת ניר כץ	אחר סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/08/2023
שם מקוצר: מקס סטוק
כתובת: השיטה 16, ת"ד 3594 , קיסריה 3089900 טלפון: 073-7695176 , פקס: 04-8241792
דואר אלקטרוני: ifat@maxstock.co.il אתר החברה: www.maxstock.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מקס הנהלה ישראל בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: כץ יפעת תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: השיטה 16 , קיסריה 3088900 טלפון: 054-4909365 פקס: 04-8241792 דואר אלקטרוני: ifat@maxstock.co.il 1