אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1 551
INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES LTD

מספר ברשם: 515001659	13388

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת460 ( פומבי )		שודר במגנא:	26/10/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-098686	שעת שידור: 19:23 19:23

דוח מיידי על אסיפה

תקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.

האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כן

הערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות

הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

התאגיד מודיע על:

כינוס אסיפה

הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחייה למועד לא ידוע".

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________ , שזומנה לתאריך _________

סיבת דחייה או ביטול:

_________

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה

שם נייר הערך המזכה: אינרום בנייה מ"ר

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1132356

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 02/11/2023

הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

2. בתאריך: 09/10/2023

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _________ ,

שתתכנס ביום א' בתאריך: 03/12/2023 בשעה: 13:00

בכתובת:

במשרדי החברה שברחוב גולן 1 (בית גולן), קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי).

3. על סדר היום:

הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

צרוף דוח זימון האסיפה: זימון_אסיפה_מיוחדת_FINAL_26102023_isa.pdf

4. צרופות

4.1 צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: כתב_הצבעה_isa.pdf

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעות עמדה

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.

4.2 צרוף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: הצהרות_מועמדות_לכהונת_דבת_isa.pdf

לא הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

כן הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לא הצהרת דירקטור חיצוני

_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות

_________ שטר נאמנות מתוקן

_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

_________

אחר

_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

מניין חוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוחם, או ששלחו לחברה כתב הצבעה, אשר מציין את אופן הצבעתם, או שהשתתפו בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיק/ים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום, או כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית, יהוו חבר אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, או ששלח לחברה כתב הצבעה, אשר מציין את אופן הצבעתו, או שהשתתף בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, והכל בכפוף להוראות חוק החברות. .

בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך _________ , בשעה _________ ,

בכתובת:

_________ .

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

במשרדי החברה, טלפון: 03-9718181, פקס: 03-9718193, בימים א' – ה' בין השעות 9:00-16:00, בתיאום מראש עם עו"ד תאיר גיגי נצגית החברה, וזאת עד ל-48 שעות לפני מועד כינוסה של האסיפה .

מזהה אסיפה: _________

הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	שגיא מעודה	סמנכ"ל כספים _________
2	תאיר גיגי	אחר יועמ"ש ומזכירת חברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מובהר כי ההצבעה לכל מועמדת תיעשה בנפרד, וכי המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדות. אם תאושר כהונתן של שתי המועמדות בהתאם להוראות הדין, תבחר המועמדת אשר תזכה במספר הקולות הגבוה יותר, בהתאם לרוב הנדרש.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/10/2023
שם מקוצר: אינרום בנייה
כתובת: גולן (בית גולן) 1, ת.ד 1120 , קריית שדה התעופה 7019802 טלפון: 03-9718181 , פקס: 03-9718193
דואר אלקטרוני: tair@inrom-group.co.il אתר החברה: https://inrom-group.co.il/

שמות קודמים של ישות מדווחת: אינרום תעשיות בניה בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: גיגי תאיר תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: גולן 1 , איירפורט סיטי 7019802 טלפון: 054-4435175 פקס: 03-9718193 דואר אלקטרוני: tair@inrom-group.co.il 1