ישראכרט בעמ	1 346


מספר ברשם: 510706153	12123

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	20/03/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-028632	שעת שידור: 07:29 07:29

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 19/03/2024 .

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה

תמר יסעור
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Tamar Yassur

מין נקבה

מספר תעודת זהות
059764498

יו"ר דירקטוריון
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
יו"ר הוועדה לבחינת הצעות רכישה.

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2021-01-002212

אילן כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ilan Cohen

מין זכר

מספר תעודת זהות
055494736

דירקטור רגיל
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית.

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2020-01-130821

אמנון דיק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amnon Dick

מין זכר

מספר תעודת זהות
051770568

דירקטור רגיל
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
ועדת ניהול סיכונים.

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2020-01-131646

בן שיזף
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ben Sheizaf

מין זכר

מספר תעודת זהות
054773080

דירקטור רגיל
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
יו"ר ועדת ניהול סיכונים.

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2020-01-130803

צפריר הולצבלט
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Zafrir Holtzblat

מין זכר

מספר תעודת זהות
056755051

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/11/2020

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת ניהול סיכונים והוועדה לבחינת הצעות רכישה.

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2020-01-131652

נעמה גת
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Naama Gat

מין נקבה

מספר תעודת זהות
058401522

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/11/2020

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2020-01-131649

דליה נרקיס
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dalia Narkys

מין נקבה

מספר תעודת זהות
051928695

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 16/01/2019

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
יו"ר ועדת איתור.

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2019-01-033300

אבהרם הוכמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avraham Hochman

מין זכר

מספר תעודת זהות
063930853

דירקטור חיצוני
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 29/08/2019

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
ועדת טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית והוועדה לבחינת הצעות רכישה, ועדת איתור.

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2019-01-102172

אהוד שניאורסון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ehud Schneorson

מין זכר

מספר תעודת זהות
069733418

דירקטור בלתי תלוי
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 25/01/2023

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
יו"ר ועדת טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית, ועדת איתור.

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2022-01-120387

רן עוז
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Oz Ran

מין זכר

מספר תעודת זהות
022832588

מנהל כללי
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2021-01-102664

יונתן רגב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yonatan Shimon Regev

מין זכר

מספר תעודת זהות
034541847

תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
_________
חבר הנהלה, סמנכ"ל ניהול סיכונים ומנהל סיכונים ראשי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2019-01-033333

לימור שאקו מנה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Limor Shako Manne

מין נקבה

מספר תעודת זהות
025002023

סמנכ"ל משאבי אנוש
תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל משאבי אנוש
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

מנשה (מוני) אברהם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Menashe Avraham

מין זכר

מספר תעודת זהות
025528530

מבקר פנימי
_________
_________
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2019-01-033339

נועה נוה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Noa Naveh

מין נקבה

מספר תעודת זהות
029319589

יועץ משפטי
תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2019-01-033345

ניר כרמון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Nir Carmon

מין זכר

מספר תעודת זהות
031756000

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
_________
_________
חשבונאי ראשי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

אפרת לייזר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Efrat Leizer

מין נקבה

מספר תעודת זהות
024603938

תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל לקוחות פרטיים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

גילה להר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Gila Lehr

מין נקבה

מספר תעודת זהות
023834484

תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל אשראי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

גילי הוך
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Gili Hoch

מין נקבה

מספר תעודת זהות
032346702

תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

עמית שגיא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amit Sagi

מין זכר

מספר תעודת זהות
024909020

תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
_________
חבר הנהלה, סמנכ"ל דאטה, דיגיטל ושווק
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

יפית גריאני
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yafit Gheriani

מין נקבה

מספר תעודת זהות
023608763

משנה למנהל כללי
תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
חברת הנהלה, משנה למנכ"ל, לקוחות עסקיים
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

רונית זלמן-מלאך
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ronit Zalman

מין נקבה

מספר תעודת זהות
022512305

סמנכ"ל כספים
תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
חברת הנהלה, סמנכ"ל כספים - CFO
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2022-01-079548

עופר לוינגר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ofer Levinger

מין זכר

מספר תעודת זהות
022466486

סמנכ"ל טכנולוגיות
תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
חבר הנהלה, סמנכ"ל טכנולוגיות
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. אם נושא המשרה מכהן בכמה תפקידים בתאגיד, יש לבחור כל תפקיד בשורה נפרדת בעמודת "תפקיד".
3. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	עו"ד יותם קוולר	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

1. ועדת הביקורת של החברה משמשת גם כוועדת המאזן. 2. מועד כניסתו לתוקף של מינויו של מר צפריר הולצבלט (ראה שורה מס' 5 לעיל) כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר מכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301), הינו מיום 2 בדצמבר 2020. 3. מועד כניסתו לתוקף של מינויה של גב' נעמה גת (ראה שורה מס' 6 לעיל) כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות אשר מכהנת גם כדירקטורית חיצונית לפי נב"ת 301), הינו מיום 2 בדצמבר 2020. 4. הגב' דליה נרקיס (ראה שורה מס' 7 לעיל) מכהנת (החל מיום 16 בינואר 2019) כדירקטורית חיצונית לפי נב"ת 301 והחל מיום 29 באוגוסט 2019 גם כדירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות. מכהנת כיו"ר ועדת תגמול. 5. מועד כניסתו לתוקף של מינויו של מר אברהם הוכמן (ראה שורה מס' 8 לעיל) כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר מכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301), הינו מיום 7 באוקטובר 2019, מועד קבלת הודעת המפקחת על הבנקים על אי התנגדותה למינוי. מכהן כיו"ר ועדת ביקורת.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2024
שם מקוצר: ישראכרט
כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק; ת.ד. 2025 5112001 טלפון: 03-6895166 , פקס: 03-6895374
דואר אלקטרוני: ykweller@isracard.co.il אתר החברה: http://digital.isracard.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קוולר יותם הלל תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק; 2025 5112001 טלפון: 03-6895166 פקס: 03-6895374 דואר אלקטרוני: ykweller@isracard.co.il 1