נורסטאר החזקות אינק.	1 82
NORSTAR HOLDINGS INC

מספר ברשם: 44528798375	14594

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת136 ( פומבי )		שודר במגנא:	31/03/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-036597	שעת שידור: 23:38 23:38

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1ב לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 31/03/2024 .

3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.

בהתאם לתקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 26 במרץ 2024, אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה), החלת הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ("הפוליסה"), כפי שתהא מעת לעת, על מר חיים כצמן, המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ואשר הינו בעל השליטה בה ("מר כצמן"), על גב' בת עמי כצמן-גורדון ("גב' כצמן-גורדון"), בתו של מר כצמן, המכהנת כדירקטורית בחברה ועל מר צבי גורדון, מנהל ההשקעות הראשי של החברה, אשר הינו חתנו של מר כצמן ובעלה של גב' בת עמי כצמן-גורדון ("מר גורדון"), בגין כהונתם בחברה, במתכונת ובהיקף הזהים לאלה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 16 במרץ 2024, וזאת בהתאם לתקנה 1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000. למועד פרסום דוח זה, לחברה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בהיקף של 50 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ובמצטבר לשנה), אשר חודש לאחרונה בחודש מרץ 2024, בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביוני 2021. החלת הפוליסה על מר כצמן, גב' כצמן-גורדון ומר גורדון, תהיה באותם תנאים כפי שחלים על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, ראו תקנה 29א' בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2023 של החברה, כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-030751), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה: הענקת כיסוי ביטוחי לה"ה כצמן, כצמן-גורדון וגורדון דרושה על מנת לאפשר להם לפעול בחופשיות ולטובת החברה במסגרת כהונתם בה, והינה נוהג נפוץ בחברות בסדר גודל דומה לזה של החברה; אין הצדקה להבחין בעניין הענקת כיסוי ביטוחי בין נושאי משרה שהנם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם לבין כאלה שאינם בעלי השליטה בה או קרוביהם, ועל כן מוצע כי תנאי הביטוח החלים על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יחולו באופן זהה גם על ה"ה כצמן, כצמן-גורדון וגורדון; מאחר ותנאי הביטוח המוצעים הינם בגין כהונתם של ה"ה כצמן , כצמן-גורדון וגורדון כנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 275(ד) לחוק החברות, הענקתם אינה כוללת חלוקה; הענקת ביטוח לה"ה כצמן, כצמן-גורדון וגורדון הינה בהתאם לתנאי הפוליסה החלה על כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. .

_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור

הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.

_________ .

5. מצורף קובץ _________

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	רויטל כחלון	אחר יועצת משפטית חיצונית

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2024
שם מקוצר: נורסטאר החזקות
כתובת: אבא הלל סילבר 16, אצל מיתר,ליקוורניק,גבע&לשם ברנדויין ושות', , רמת גן 52506 טלפון: 03-6103100 , 03-6103655 פקס: 03-6103111
דואר אלקטרוני: MEITAR@MEITAR.CO.IL

שמות קודמים של ישות מדווחת: גזית אינק.

שם מדווח אלקטרוני: עמינצח אריאל תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: Meitar Liquornik Geva & Leshem Brandwein, Law Offices
כתובת: אבא הלל 16 , רמת גן 5250608 טלפון: 03-6103100 פקס: 03-6103917 דואר אלקטרוני: ariel@meitar.com 1