יעקב פיננסים והשקעות בע"מ	1 82


מספר ברשם: 514288661	14087

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת136 ( פומבי )		שודר במגנא:	26/05/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-054183	שעת שידור: 15:08 15:08

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 26/05/2024 .

3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 26 במאי 2024 הודיעו מר שאול נאוי, יו"ר הדירקטוריון של החברה ובעל השליטה בה, ומר אברהם חיניץ, מנכ"ל החברה, כי כל אחד מהם מוותר באופן בלתי חוזר על המענק השנתי לשנת 2024, לו יהיה זכאי מכוח תנאי כהונתו והעסקתו, ככל שיתקיים התנאי לכך, כמפורט בסעיפים 8.1.2.1 ו-8.1.2.2, בהתאמה, לתשקיף החברה מיום 27 בפברואר 2022 (הנושא תאריך 28 בפברואר 2022 מספר אסמכתא: 2022-01-019827), בשיעור של 2% ו-1%, בהתאמה (להלן: "המענק" ו-"תנאי הכהונה", בהתאמה). בהתאם לתנאי כהונתם, זכאי כל אחד מה"ה שאול נאוי ואברהם חיניץ למענק שנתי בשיעור של 2% ו-1%, בהתאמה, מהרווח הנקי של החברה, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ועד לתקרה של 1 מיליון ש"ח ו-500 אלפי ש"ח, בהתאמה, ובלבד שהרווח הנקי השנתי של החברה יעלה על 25 מיליון ש"ח. ה"ה שאול נאוי ואברהם חיניץ נימקו את החלטתם לוותר על המענק השנתי לשנת 2024 מבעוד מועד לנוכח מלחמת "חרבות ברזל", ולאור חוסר יכולת החברה להעריך באופן מהימן את היקף ההשפעה העתידית של המלחמה על היקף פעילות החברה, בין היתר לאור אי הוודאות בדבר משך זמן הלחימה, עוצמתה, השפעותיה וכן ביחס לצעדים נוספים שיינקטו על ידי ממשלת ישראל. למלחמה עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה, וזאת כתוצאה אפשרית של צמצום היקף תיק האשראי לאורך זמן, לצד עליית סיכון האשראי של לקוחות החברה ולצד עליית סיכון כללי במשק. יובהר כי הוויתור על המענק של ה"ה שאול נאוי ואברהם חיניץ הוא ביחס לשנת 2024 בלבד, אין הוא משנה את תנאי כהונתם ומשכך אינו גורע מזכאותם למענק שנתי בשנים הבאות. ביום 26 במאי 2024, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 1(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000, את הוויתור על המענקים, ונימקו את החלטתם בקביעתם כי הוויתור על המענקים משקף עסקאות שאין בהן אלא כדי לזכות את החברה. .

_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור

הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.

_________ .

5. מצורף קובץ _________

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	דור גורי	אחר סמנכ"ל אשראי בכיר
2	נוי נאוי דייגי	אחר יועצת משפטית ודירקטורית

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 07/05/2024
שם מקוצר: יעקב פיננסים
כתובת: הברזל 38 , תל אביב 6971054 טלפון: 074-7494900 , פקס: 074-7494922
דואר אלקטרוני: noy@finance-ltd.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: נאוי דייגי נוי תפקידו: דירקטור ויועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל 38 , תל אביב 6971054 טלפון: 074-7494900 פקס: 074-7494922 דואר אלקטרוני: noy@finance-ltd.com 1