נכון לתאריך: 01/08/2024 false
הייקון מערכות בע"מ 1 346
HIGHCON SYSTEMS LTD
מספר ברשם: 514347160 13118
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת097 ( פומבי )   שודר במגנא: 01/08/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-01-078924 שעת שידור: 16:37 16:37
דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.


להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 01/08/2024 .
מס' שם סוג ומספר זיהוי תפקיד תאריך מינוי/סיווג חבר בוועדות דירקטוריון מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה
1
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
54271713 		יו"ר דירקטוריון
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2024-01-068380
2
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
054906409 		דירקטור רגיל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2021-01-004855
3
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
314093550 		דירקטור רגיל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2020-01-129177
4
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
059149831 		דירקטור רגיל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2023-01-016818
5
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
028927119 		דירקטור רגיל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2023-01-016821
6
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין נקבה 		מספר תעודת זהות
056543283 		דירקטור בלתי תלוי
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 13/12/2020
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2020-01-134673
7
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין נקבה 		מספר תעודת זהות
025526740 		דירקטור חיצוני
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא 		מועד המינוי 26/02/2024

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2024-01-020355
8
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין נקבה 		מספר תעודת זהות
022614531 		דירקטור חיצוני
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן 		מועד המינוי 26/02/2024

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2024-01-020358
9
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
028654333 		מנהל כללי
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2024-01-068377
10
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
040064974 		סמנכ"ל כספים
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

2023-01-133002
11
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר דרכון
68290264F009 		תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

_________
12
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
306333444 		תפקיד אחר בהנהלת החברה
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

_________
13
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
011535374 		סמנכ"ל מחקר ופיתוח
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

_________
14
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

מין זכר 		מספר תעודת זהות
24120735 		מבקר פנימי
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד
פירוט באנגלית לתפקיד
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________ 		מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003

_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. אם נושא המשרה מכהן בכמה תפקידים בתאגיד, יש לבחור כל תפקיד בשורה נפרדת בעמודת "תפקיד".
3. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 מנהל כללי
2 סמנכ"ל כספים
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/06/2024
שם מקוצר: הייקון מערכות
כתובת: נחל שניר 2 , יבנה 8122441   טלפון: 08-9101705 , פקס: 08-9101706
דואר אלקטרוני: ami.fishman@highcon.net   אתר החברה: www.highcon.net

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: נמרודי שלמה תפקידו: מנכ"ל ודירקטור שם חברה מעסיקה:
כתובת: פארן 4 , יבנה 8122503 טלפון: 08-9101705 פקס: 08-9101706 דואר אלקטרוני: shlomo.nimrodi@highcon.net 1