יצוא חברה להשקעות בע"מ	1 82
EXPORT INVESTMENT CO. LTD

מספר ברשם: 520025156	9221

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת136 ( פומבי )		שודר במגנא:	29/08/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-091212	שעת שידור: 20:21 20:21

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1ב לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 29/08/2024 .

3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.

ביום 29.8.2024 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול) את תנאי כהונתו של מר גדעון (גידי) שובל בתפקידו כמנכ"ל החברה, לפי השכר הממוצע במשק ובהתאם להוראות תקנה 1ב(א)(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"). בהתאם להחלטה אושר כי החל מאותו מועד, ישולם למר שובל גמול חודשי (ביחס להיקף שירותים המשקף משרה מלאה) בעלות לחברה של כ- 14,830 ש"ח, המשקף את השכר הממוצע במשק הידוע במועד האישור, בהתאם לנתוני הביטוח הלאומי ובהתחשב בתנאים נלווים על פי דין (לרבות חופשה, הבראה וכיו"ב). כמו כן, אושר למר שובל תשלום בגין כהונתו כמנכ"ל החברה החל מיום 16 בספטמבר 2017 ועד למועד האישור כאמור, בהתאם לשכר הממוצע במשק כאמור כפי שחושב במהלך התקופה שבה העניק לחברה שירותים כמנכ"ל אולם לא שולם לו תגמול בפועל, בהיקף מצטבר כולל של כ- 1 מיליון ש"ח בגין כל התקופה הנ"ל (כפי שנמסר לחברה ממר שובל, הוא שומר על זכותו לקבלת תשלום בהיקף התגמול הראוי בכפוף ובהתאם לכל דין). לפרטים נוספים אודות כהונתו של מר שובל כמנכ"ל מבלי ששולמה לו תמורה בפועל, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 3.7.2024 ו- 28.7.2024 (אסמכתאות מס': 2024-01-067917 ו- 2024-01-076755, בהתאמה), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה. התשלום שאושר בגין התקופה שמיום 16 בספטמבר 2017 ועד למועד האישור יבוצע בהתאם להחלטה נוספת של ועדת התגמול לביצוע התשלום בפועל. שיקולים ונימוקים לאישור תנאי כהונתו של מר שובל כאמור 1. מר שובל הינו בעל ניסיון רב ומוכח בניהול החברה ובכלל כך, הינו בעל היכרות עמוקה עם פעילותה של החברה כמי שמכהן בה כמנכ"ל משנת 2003 וכדירקטור בה משנת 1998. למר שובל השכלה, מומחיות וכישורים מתאימים, ותרם להתפתחותה של החברה וקידום יעדיה. 2. בשים לב למעורבות של מר שובל ולתרומתו בפיתוח, פיקוח ושמירה על השקעתה המשמעותית של החברה בבנק, הגידול המשמעותי מאוד בהון החברה וברווחיה, ביציבותה וחוזקה הפיננסי ועוד, שוררת הערכה רבה מצד ועדת התגמול ודירקטוריון החברה למר שובל, לפועלו ולעבודתו. 3. לא שולם בפועל למר שובל תגמול כלשהו בגין שירותיו כמנכ"ל החברה החל מחודש ספטמבר 2017, הגם שהעמיד לחברה שירותים מלאים, חיוניים והכרחיים (בין היתר, נוכח הצורך והחובה למינוי מנכ"ל בחברה והחובות החלות על החברה כחברה ציבורית). 4. בראיית ועדת התגמול והדירקטוריון תנאי התגמול למר שובל על בסיס השכר הממוצע במשק הינם נמוכים משמעותית מתנאי כהונה של מנכ"ל בחברה מסוגה של החברה, לרבות בשים לב לכך שתנאי הכהונה שאושרו למר שובל הינם משמעותית מתחת לרף הנמוך ביותר בקרב חברות השוואה שנבחנו ומהגמול שוועדת התגמול והדירקטוריון סברו שיש לשלם למר שובל כמפורט בדוח זימון האסיפה כאמור. 5. תנאי הכהונה אינם חורגים ממדיניות התגמול של החברה. 6. תנאי הכהונה אינם מהווים חלוקה כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999. 7. לאור, בין היתר, האמור, תנאי הכהונה הינם סבירים בהתחשב בהיקף השירותים, באופן התפקיד ובכישוריו של מר שובל. להלן פרטים אודות עלות תנאי כהונתו של מר שובל בהתחשב בתנאי הכהונה, בהנחה של כהונה מלאה בשנה קלנדרית מלאה (ובמונחי עלות לחברה (באלפי ש"ח, דמי הניהול בסכום כולל מע"מ)): שם תפקיד היקף משרה דמי ניהול תגמול דירקטוריון בנק ירושלים בע"מ* סה"כ גדעון שובל מנכ"ל ודירקטור מלאה 178 219.8 397.8 *משולם על ידי בנק ירושלים בע"מ ("הבנק") ומאושר על ידי האורגנים המוסמכים של הבנק, בהתאם לגמול דירקטורים הנהוג בבנק. תנאי הגמול כאמור אינם חלק מהסכם הניהול ומשולמים בנפרד. התגמול המוצג הינו התגמול ששולם בפועל בגין שנת 2023 ומשתנה משנה לשנה. .

_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור

הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.

_________ .

5. מצורף קובץ _________

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	גדעון שובל	מנכ"ל ודירקטור _________
2	עליזה פרי	אחר מנהלת כספים

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: יצוא
כתובת: ת"ד 29086 , תל אביב 61290 טלפון: 03-5107476 , 03-5107475 פקס: 03-5102786
דואר אלקטרוני: lizzy@exportinvest.org

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: פרי עליזה תפקידו: מזכיר החברה ומנהל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: אחד העם 9 , תל-אביב 61290 טלפון: 03-5166661 פקס: 03-5160801 דואר אלקטרוני: lizzy@exportinvest.org 1