ברק קרנות נאמנות בע"מ	3 210
BARAK MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 516189131	14261

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק012 ( פומבי )		שודר במגנא:	24/09/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-605435	שעת שידור: 14:29 14:29

השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים

שם התאגיד:

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

מספר ברשם בישראל : 520025438

מועד קיום האסיפה: 23/09/2024

אסמכתא של דיווח התאגיד לרשות על זימון האסיפה:

2024-01-602773

הסבר: אם התאגיד דווח על דחיית האסיפה יש למלא אסמכתאות דיווח זה

התאגיד לא דיווח לרשות על כינוס האסיפה באמצעות המגנא.

מועד השלמת האסיפה: 23/09/2024

מספר נייר ערך בבורסה	שם נייר ערך	שיעור הע.נ. המוחזק בקרנות שבניהול מנהל הקרן מסך הע.נ. הרשום למסחר
699017	נכסים ובנין	% 0.0018

הסבר: ניירות הערך שמכוחן השתתף מנהל הקרן או שלוחו באסיפת מחזיקים.

מס'	מס' החלטה בדוח על זימון האסיפה	פירוט הצעת ההחלטה שהובאה לאישור האסיפה	אופן ההצבעה	תאם למדיניות דירקטוריון	תאם להמלצת גורם מקצועי	הצבעה בניגוד עניינים	תוצאות ההחלטה	האם נדרש רוב מיוחד	הרוב בו התקבלה/נדחתה
1	2	לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
2	3	אישור מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על - ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
3	4	אישור מינויו מחדש של מר אסי שריב המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויו על - ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	לא	_________
4	5	לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, אשר תעמוד בתוקף לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1 בינואר 2025 (קרי, עד ליום 31 בדצמבר 2027), בהתאם להוראות סעיף 267 א לחוק החברות.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	כן	% 57.26
5	6	לאשר את התקשרות החברה בהסדר הגישור עם מגה אור החזקות בע"מ וביג מרכזי קניות בע"מ בהתאם להצעת הגישור שהוצעה על ידי המגשר, כאמור, במסגרת הליך הגישור.	בעד	כן	כן	לא	התקבלה	כן	% 99.99

נימוקים לאופן ההצבעה או הפניה לפרסום נימוקי הגורם המקצועי:
http://emdaresearch.co.il/votes/

פירוט מקור ניגוד העניינים:
_________

_________

הקרנות בניהול מנהל הקרן במועד הגשת דוח זה:

ברק (1B) תיק 10/90 (מספר קרן: 5137922)

ברק (2B) תיק 20/80 (מספר קרן: 5137914)

ברק (4B) מניות ישראל (מספר קרן: 5139209)

ברק (4D) גמישה (מספר קרן: 5130240)

ברק (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5139217)

ברק (60) אולטרה ת"א 35 פי 3 (מספר קרן: 5135173)

ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 (מספר קרן: 5135652)

ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 (מספר קרן: 5135215)

ברק (6D) אולטרה S&P 500 פי 3 (מספר קרן: 5135181)

ברק (6D) אולטרה דאקס פי 3 (מספר קרן: 5135199)

ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 (מספר קרן: 5135207)

ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת (מספר קרן: 5122676)

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: מצדה 7 , בני ברק 5126112 טלפון: 03-5279755 , פקס: 03-5287750	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: shay@barak-invest.co.il

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בן ארי גיא תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: guy@ben-naftali.co.il 2