ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	1 82
BRIMAG DIGITAL AGE LTD

מספר ברשם: 511786378	14820

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת136 ( פומבי )		שודר במגנא:	25/09/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-605845	שעת שידור: 16:41 16:41

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 25/09/2024 .

3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.

ביום 25.9.2024 אישרה ועדת התגמול של החברה את המשך ו/או חידוש התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (לרבות נושאי משרה הנמנים על בעל השליטה בחברה או קרוביו), בתנאים העיקריים הבאים: גבול אחריות של 15 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח; פרמיה בסך שלא יעלה על כ- 37 אלפי דולר ארה"ב לתקופה של 13 חודשים; השתתפות עצמית בגין תביעות המוגשות בכל מקום בעולם, לרבות ארה"ב ו/או קנדה אשר עומדת על סך של 50 אלפי דולר ארה"ב (למעט תביעות שעניינן ניירות ערך המוגשות בישראל שבגינן ההשתתפות העצמית הינה בסך של 75 אלפי דולר ארה"ב); לתקופה של 13חודשים החל מיום 1.10.2024 ועד ליום 31.10.2025, ותוך עמידה בתנאי המסגרת הקיימים במדיניות התגמול של החברה. ועדת התגמול קבעה כי ההתקשרות הנ"ל הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. בנוסף, נימוקי הועדה לקבלת ההחלטה הינם כי: (א) הפרמיה המשולמת בגין הפוליסה הינה סבירה ומקובלת והינה בהתאם לתנאי השוק; (ב) הפוליסה נבחרה על פי המלצת יועצי הביטוח של החברה, והיא נאותה וסבירה לאופי הפעילות של החברה; (ג) התקשרות בפוליסות ביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל; ו- (ד) לאור היקפי פעילותה של החברה, הסיכונים הכרוכים בפעילותה ורצון החברה לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר, ראוי שכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יזכו לכיסוי ביטוחי הולם על חשבון החברה. .

_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור

הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.

_________ .

5. מצורף קובץ _________

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	שאול זילברשטיין	מנכ"ל ודירקטור _________
2	עו"ד שמעון דיין	אחר יועץ משפטי ומזכיר החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

יצוין כי מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון המפורט בסעיף 2 לעיל הינו מועד אישורה על ידי ועדת התגמול, שכן אישור הדירקטוריון אינו נדרש בנסיבות העניין.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: ברימאג דיגיטל
כתובת: השקמה 19 , אזור 5800191 טלפון: 03-7358000 , 03-7358016 פקס: 03-5594224
דואר אלקטרוני: shimond@brimag.co.il אתר החברה: https://www.brimag.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: דיין שמעון תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: השקמה 19 , אזור 5800191 טלפון: 03-7358000 פקס: 03-5594224 דואר אלקטרוני: shimond@brimag.co.il 1