הפניקס פיננסים בע"מ	1 82
PHOENIX FINANCIAL LTD

מספר ברשם: 520017450	14969

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת136 ( פומבי )		שודר במגנא:	31/10/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-612897	שעת שידור: 09:10 09:10

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 30/10/2024 .

3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.

החברה מתכבדת לדווח בזאת, אודות החלטת ועדת התגמול מיום 30.10.2024, בדבר אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ובחברות בנות לתקופת ביטוח בת שנה החל מיום 3.11.2024, וזאת בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"). עיקרי ההתקשרות הינם כדלקמן: 1. גבול כיסוי האחריות הינו בסך של 165 מיליוני דולר ארה"ב, למקרה ובסך הכל לתקופת ביטוח שנתית, בצירוף החזר הוצאות משפט סבירות וזאת מעבר לגבול האחריות האמור לתביעות בישראל. 2. סכום השתתפות העצמית לחברה הינו על סך 250 אלפי דולר ארה"ב לתביעה, ובתביעות אזרחיות כנגד החברה לפי דיני ניירות ערך בישראל ותביעות שיוגשו בארה"ב וקנדה, סכום ההשתתפות העצמית לחברה הינו בסך של 500 אלפי דולר ארה"ב לתביעה; 3. עלות הפרמיה השנתית בגין הכיסוי כאמור וגובה ההשתתפות העצמית הינם בהתאם לתנאי השוק, ונקבעים בהתאם להצעות שקיבלה החברה ממבטחים. הפוליסה תהא ניתנת לחידוש מידי שנה ועד שלוש שנים בסך הכל, ממועד אישורה כאמור בדיווח מיידי זה לעיל, בין אם על ידי הארכת תוקף הפוליסה המתוארת לעיל ובין אם על ידי התקשרות בפוליסה ביטוח אחריות חדשה, ובלבד שוועדת התגמול תאשר כי אין שינוי מהותי בתנאי הפוליסה החדשה ביחס לתנאי הפוליסה נשוא דיווח מיידי זה. עיקר נימוקי ועדת התגמול לאישור הענקת פוליסת ביטוח האחריות כאמור לעיל, הינם כדלקמן: 1.רכישת פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה הינה מקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל וכן הינה חיונית על מנת לאפשר לנושאי משרה של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם. 2.תנאי פוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה, לרבות היקף הכיסוי הביטוחי, סוכמו ויסוכמו בהתאם להערכת החברה, לאחר התייעצות עם יועץ הביטוח שלה, במסגרת משא ומתן כולל ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה בהתחשב בהיקף פעילותה ועיסוקה של החברה והינם זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה. 3.ההתקשרות כאמור הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. 4.פוליסת ביטוח האחריות הינה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ותקנון החברה וכן גבול האחריות הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה שאושרה ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות. לפיכך, אישרה ועדת התגמול כי מתקיימים תנאי תקנה 1ב1 לתקנות ההקלות וכי ההתקשרות כאמור אינה טעונה את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. .

_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור

הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.

_________ .

5. מצורף קובץ _________

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	מני נאמחן	יועץ משפטי של החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

יובהר כי העסקה אושרה בהתאם לסעיף 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 ועל כן נדרש אישור ועדת התגמול בלבד.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: הפניקס
כתובת: דרך השלום 53 , גבעתיים 53454 טלפון: 03-7332997 , 03-7338174 פקס: 03-7238855
דואר אלקטרוני: menin@fnx.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הפניקס אחזקות בע"מ, הפניקס הישראלי חברה לבטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: סירקיס אלעד תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
כתובת: דרך השלום 53 , גבעתיים 5345433 טלפון: 074-7315656 פקס: 03-7238855 דואר אלקטרוני: Elads1@fnx.co.il 1