הפניקס פיננסים בע"מ	1 346
PHOENIX FINANCIAL LTD

מספר ברשם: 520017450	14969

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	01/01/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-000121	שעת שידור: 09:38 09:38

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 01/01/2025 .

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה

בנימין גבאי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Benjamin Gabbay

מין זכר

מספר תעודת זהות
022973606

יו"ר דירקטוריון
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד _________
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
--

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2020-01-040740

אייל בן סימון
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eyal Ben Simon

מין זכר

מספר תעודת זהות
25173782

מנהל כללי
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד _________
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2019-01-109345

אלי שוורץ
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eli Schwartz

מין זכר

מספר תעודת זהות
032315517

סמנכ"ל כספים
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד _________
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2016-01-080077

מנחם נאמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Menachem Neeman

מין זכר

מספר תעודת זהות
028017523

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד משנה למנכ"ל, יועץ משפטי ראשי
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2015-01-052995

מיכל לשם
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Michal Leshem

מין נקבה

מספר תעודת זהות
027862721

מבקר פנימי
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד _________
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

חגי שרייבר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Haggai Schreiber

מין זכר

מספר תעודת זהות
037626546

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי של קבוצת הפניקס
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2019-01-118645

עמית נתנאל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amit Natanel

מין זכר

מספר תעודת זהות
028722213

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד מנהל הסיכונים בחברה
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2012-01-249090

אהוד שפירא
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ehud Shapira

מין זכר

מספר תעודת זהות
008370991

דירקטור בלתי תלוי
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד _________
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת 07/11/2019

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
אסטרטגיה

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2019-01-109348

רחל לוין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Rachel Lavine

מין נקבה

מספר תעודת זהות
22216329

דירקטור חיצוני
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד _________
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 24/03/2020

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2020-01-025789

דוד אלכסנדר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: David Alexander

מין זכר

מספר תעודת זהות
014690952

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד משנה למנכ"ל, מנהל פיתוח עסקי
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
_________

ריצ'ארד קפלן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Richard Kaplan

מין זכר

מספר תעודת זהות
011176500

דירקטור חיצוני
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד _________
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי 04/01/2022

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2022-01-002322

סטלה עמר כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Stella Amar Cohen

מין נקבה

מספר תעודת זהות
341286003

דירקטור רגיל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד _________
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
אסטרטגיה

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2022-01-087393

אורלי פסקל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Orly Pascal

מין נקבה

מספר תעודת זהות
025001116

מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל
_________
_________

פירוט בעברית לתפקיד משנה למנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש
פירוט באנגלית לתפקיד _________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________

מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

	לא נדרש דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2024-01-086787

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. אם נושא המשרה מכהן בכמה תפקידים בתאגיד, יש לבחור כל תפקיד בשורה נפרדת בעמודת "תפקיד".
3. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	עו"ד אלעד סירקיס	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

יש לציין כי מר בנימין גבאי מכהן גם כיו"ר דירקטוריון הפניקס חברה לביטוח בע"מ ("הפניקס ביטוח"). ביחס למר רוג'ר אברבנל, בהמשך לדיווח המיידי מתאריך 9 בדצמבר 2024 מס' אסמכתא: 2024-01-622940, מר אבראבנל סיים את כהונתו כדירקטור בחברה בתאריך 31 בדצמבר 2024 והוא ממשיך לכהן כדירקטור בהפניקס ביטוח. ביחס למר איילון דחבש, בהמשך לדיווח המיידי מתאריך 1 בינואר 2025 מס' אסמכתא:2025-01-000109 בשל שינו מבני בחברות בקבוצת הפניקס - הפניקס אשראי צרכני בע"מ בה מכהן מר איילון דחבש כמנכ"ל מועברת תחת גמא ניהול וסליקה בע"מ ועל כן חדל לכהן כנושא משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו הדוח הכספי לרבעון 3, 2024 אשר פורסם בתאריך 27 לנובמבר 2024 מס' אסמכתא: 2024-01-619208 וכן דיווח מיידי מהתאריך 27 בנובמבר 2024 מס' אסמכתא: 2024-01-619265. מר אייל בן סימון מכהן גם כמנכ"ל הפניקס ביטוח; מר אלי שוורץ מכהן גם כמשנה למנכ"ל, מנהל הכספים בהפניקס ביטוח; עו"ד מנחם נאמן מכהן גם כמשנה למנכ"ל, יועץ משפטי ראשי בהפניקס ביטוח; גב' מיכל לשם מכהנת גם כמבקרת הפנים של הפניקס ביטוח; מר חגי שרייבר מכהן גם כמשנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי בהפניקס ביטוח; מר עמית נתנאל מכהן גם כמנהל סיכונים בהפניקס ביטוח; מר דוד אלכסנדר כמשנה למנכ"ל, מנהל פיתוח עסקי בחברה ובהפניקס ביטוח; גב' אורלי פסקל מכהנת גם כמשנה למנכ"ל ומנהלת משאבי אנוש בהפניקס ביטוח. סעיף 6 - מבקרת הפנים של החברה מונתה בתאריך 28.7.2020 אך המינוי לא דווח בטופס ת-93. לדיווחים מיידיים ביחס למינוי גב' מיכל לשם, מבקרת הפנים של החברה, ראו דיווחים מידיים מהתאריכים 28 ביולי 2020 ו- 13 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא : 2020-01-080460ו- 2020-01-088194 , בהתאמה)
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: הפניקס
כתובת: דרך השלום 53 , גבעתיים 53454 טלפון: 03-7332997 , 03-7338174 פקס: 03-7238855
דואר אלקטרוני: menin@fnx.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הפניקס אחזקות בע"מ, הפניקס הישראלי חברה לבטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: סירקיס אלעד תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
כתובת: דרך השלום 53 , גבעתיים 5345433 טלפון: 074-7315656 פקס: 03-7238855 דואר אלקטרוני: Elads1@fnx.co.il 1