צינומטל בע"מ

ת049

ZINOMETAL LTD.

פומבי

מספר ברשם: 520041047

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: צינומטל

רחוב: שכטרמן 25, אזור התעשיה הישן , נתניה 42379

טלפון: 09-8822904 , , פקס: 09-8619321

דואר אלקטרוני: ZINOMETAL@ZINOMETAL .COM

תאריך שידור: 06/07/2006

אסמכתא: 2006-01-051466

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית

לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001

או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האספה, יש לפרטם בסעיף 3.

1. להלן תוצאות האסיפה הכללית אשר התכנסה ביום 05/07/2006 :

סוג עסקה:

תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה

_________

תמצית החלטה המוצעת:

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איל זילברשטיין, בנה של בעלת השליטה בחברה, בתפקיד מנכ"ל החברה, כמפורט בדוחות המוזכרים בסעיף 4 להלן, בכפוף לשני שינויים בהסכם ההעסקה שיש בהם רק כדי לזכות את החברה: 1. קיצור תקופת ההסכם מ - 5 ל - 3 שנים; 2. קביעת רף של תשואה שנתית להון בשיעור של 6% לצורך קבלת בונוס שנתי כלשהו.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 6,404,825

כמות המניות שהצביעו בעד: 3,810,262

כמות המניות שהצביעו נגד: 2,594,563

שיעור המצביעים נגד מתוך סך המניות המצביעות: % 40.51

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה: % 86.34

שיעור המצביעים נגד, שאינם בעלי ענין אישי בעסקה, מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: % 0.96

סוג עסקה:

תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה

_________

תמצית החלטה המוצעת:

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' טלי מירז, בתה של בעלת השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. כמפורט בדוחות המוזכרים בסעיף 4 להלן, בכפוף לשני שינויים בהסכם ההעסקה שיש בהם רק כדי לזכות את החברה: 1. קיצור תקופת ההסכם מ - 5 ל - 3 שנים; 2. קביעת רף של תשואה שנתית להון בשיעור של 6% לצורך קבלת בונוס שנתי כלשהו.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 6,404,825

כמות המניות שהצביעו בעד: 3,810,262

כמות המניות שהצביעו נגד: 2,594,563

שיעור המצביעים נגד מתוך סך המניות המצביעות: % 40.51

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה: % 86.34

שיעור המצביעים נגד, שאינם בעלי ענין אישי בעסקה, מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: % 0.96

3. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:

1. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רוה"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. 2.דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31.12.2005, ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה. 3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט דירקטורים חיצוניים (ה"ה ירון כהן, אילן ניסים, מרים זילברשטיין, טלי מירז ואיל זילברשטיין). מינויו של מר רונן זילברשטיין לא אושר.

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:

דו"ח

תאריך פרסום

מספר אסמכתא

מקורי	31/05/2006	2006-01-074013
מקורי	31/05/2006	2006-01-074016
מתקן	15/06/2006	2006-01-037306
מתקן	29/06/2006	2006-01-046114

לדעת בעל המניות בחברה, מר רונן זילברשטיין, הוא אינו בעל עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיף 2 לעיל. לדעת החברה ויועציה המשפטיים, מר רונן זילברשטיין הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיף 2 לעיל - ראו תוספת לדו"ח עסקה, אשר פורסמה על ידי החברה ביום 29.6.2006 (מספר אסמכתא: 2006-01-046114).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/06/2006

שם מדווח אלקטרוני: רענן ברק , , תפקידו: חשב

שכטרמן 25, אזור התעשיה הישן נתניה 42379 , טלפון: 09-8822904 , פקס: 09-8619321 , דואר אלקטרוני: barak@zinometal.com