סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

ת046

SANO BRUNO'S ENTERPRISES LTD.

פומבי

מספר ברשם: 520032988

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: סנו

רחוב: אזור התעשייה נווה נאמן ב - , הוד השרון 45240

טלפון: 09-7473222 , 09-7473203 , פקס: 09-7473233

דואר אלקטרוני: DAVID@SANO.CO.IL

תאריך שידור: 28/03/2007

אתר החברה:

www.sano.co.il

אסמכתא: 2007-01-350690

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על כינוס אסיפה

תקנה 36ב (א) ו- 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.

1. בתאריך: 28/03/2007 הוחלט על זימון

אסיפה כללית

_________

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה

813014

813030

שתתכנס ביום א' בתאריך: 13/05/2007 בשעה: 11:00

בכתובת:

במשרדי החברה באיזור התעשיה נוה נאמן,הוד השרון

2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה : 11/04/2007

3. על סדר היום:

1. קבלת החלטה בדבר פיצול כל מניה בהון הרשום ובהון המונפק בת 5 ש"ח ע"נ כ"א בחברה ל- 5 מניות בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א . 2. תיקון תקנון החברה :במקןם תקנה 6.1 כך ש"הון המניות של החברה הוא 13,000,000 ש"ח המחולק ל- 13,000,000 מניות בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א ". 3. אישור בחירה מחדש של ה"ה לנדסברג ברונו, לנדסברג אלכס,בנגל זאב,ורו"ח זינגר יצחק המכהנים במועד זה כחברי דירקטוריון בחברה.(ראה דוח תקופתי לשנת 2006 שפורסם ביום 28 במרס, 2007). 4. מינויה של עו"ד צביה גרוס לדירקטוריון החברה. 5. לאשר תשלום שנתי ליצחק זינגר בסך של 146 אלפי ש"ח בגין תפקידו כמזכיר החברה,ושרותים חשבונאים נוספים. 6. לאשר תשלום של 85 אלפי ש"ח ליוסף גרוס בגין יעוץ מיוחד לחברה בשנת 2006. 7. אישור מינוי משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2007 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השרותים שינתנו לחברה בשנת 2007. 8. אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2006. אופן ההצבעה: בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטות הנ"ל שעל סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח. לגבי ההחלטות שבסעיפים 1-6 לסדר היום, רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני המועד שקבוע לאסיפה. בהתאם לתרנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באספה הכללית ), התש"ס - 2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרשומים,המעונין להצביע באסיפה הכללית,ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע,כנדרש על פי התקנוות האמורות. הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות 6-1 אשר על סדר היום לעיל, באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעונין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו: 22 באפריל 2007 בשעה 11:00. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו: 9 במאי 2007 בשעה 11:00. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות 1- 7 אשר על סדר היום, יודיע לחברה לפני הצבעתו - ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא תבוא הצבעתו במנין.

_________

הסבר: פירוט הנושאים שעל סדר היום; לצד כל אחד מהנושאים יינתן תיאור טבעו של הנושא, תוך פירוט העובדות העקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל ענין הטעון הצבעה באסיפה ויובא נוסח כל החלטה מוצעת או תיאור תמציתי של עיקריה; וכן, יצויין הרוב הנדרש לכל החלטה שעל סדר היום.

נוסח ההחלטות המוצעות או תאור תמציתי של עיקריהן: _________

_________

4. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה

כתב_הצבעה_isa.pdf

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:

_________

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):

_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה: המנין החוקי לפתיחת הדיון באספה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם,והמחזיקים או המייצגים לפחות 40% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאספה לא ימצא מניין החוקי,תדחה האספה ליום העסקים שלאחר יום האספה באותה שעה.כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוח,באספה הנדחית,יהוו מנין חוקי לאחר חלוף מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית. .

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 14/05/2007 , בשעה 11:00 ,

בכתובת:

משרדי החברה באזור התעשייה נווה נאמן הוד השרון

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל משרדי החברה באזור התעשייה נווה נאמן הוד השרון .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 28/02/2007

שם מדווח אלקטרוני: בבאי דוד , , תפקידו: משנה למנכ"ל וחשב

שידרובסקי 5 פתח תקוה 49379 , טלפון: 09-7473203 , פקס: 09-7473944 , דואר אלקטרוני: david@sano.co.il