פלסאון תעשיות בע"מ

ת046

PLASSON INDUSTRIES LTD.

פומבי

מספר ברשם: 520042912

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: פלסאון תעשיות

רחוב: קיבוץ מעגן מיכאל , ד.נ. מנשה 37805

טלפון: 04-6394711 , 04-6394711 , פקס: 04-6243227

דואר אלקטרוני: NIRA@PLASSON.CO.IL

תאריך שידור: 29/05/2007

אתר החברה:

www.plasson.co.il; www.plasson.com

אסמכתא: 2007-01-405551

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על כינוס אסיפה

תקנה 36ב (א) ו- 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.

1. בתאריך: 28/05/2007 הוחלט על זימון

אסיפה שנתית

_________

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה

1081603

_________

שתתכנס ביום ב' בתאריך: 09/07/2007 בשעה: 10:00

בכתובת:

קיבוץ מעגן מיכאל

2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה : 21/06/2007

3. על סדר היום:

1.הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2005 וליום 31 בדצמבר 2006; 2.חידוש כהונתם של הדירקטורים הנוכחיים ה"ה גרשון פלג, טובה פוזנר-חנקין, אילן טסלר, נירה דגן, גלעד אגמון, בנימין אריה הירש, אפרים אמיהוביץ, עופר בורובסקי, יעל ארם, אייל אלקלעי ומאיר בראון. שני הדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה דורון סטניצקי ואבנר ברזילי, ימשיכו בכהונתם על פי דין. 3. חידוש כהונתו של משרד סומך חייקין רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

_________

הסבר: פירוט הנושאים שעל סדר היום; לצד כל אחד מהנושאים יינתן תיאור טבעו של הנושא, תוך פירוט העובדות העקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל ענין הטעון הצבעה באסיפה ויובא נוסח כל החלטה מוצעת או תיאור תמציתי של עיקריה; וכן, יצויין הרוב הנדרש לכל החלטה שעל סדר היום.

נוסח ההחלטות המוצעות או תאור תמציתי של עיקריהן: _________

1. לחדש את כהונתם של הדירקטורים הנוכחיים ה"ה גרשון פלג, טובה פוזנר-חנקין, אילן טסלר, נירה דגן, גלעד אגמון, בנימין אריה הירש, אפרים אמיהוביץ, עופר בורובסקי, יעל ארם, אייל אלקלעי ומאיר בראון. שני הדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה דורון סטניצקי ואבנר ברזילי, ימשיכו בכהונתם על פי דין. 2. לחדש את כהונתו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

4. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה

_________

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:

_________

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):

_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה: מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה בחברה. .

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 16/07/2007 , בשעה 10:00 ,

בכתובת:

קיבוץ מעגן מיכאל

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל ניתן לעיין בדו"ח העסקה ובמסמכים הנוגעים להתקשרות האמורה במשרדה הרשום של החברה, שבקיבוץ מעגן מיכאל, בתיאום מראש בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 (טל': 04-6394711; פקס: 04-6390887). .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 28/02/2007

שם מדווח אלקטרוני: שטיינמץ יעקב , חיים סמט ,שטיינמץ, הרינג ושות', משרד עורכי דין , תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה

דרך בגין 23 תל-אביב 66184 , טלפון: 03-5670100 , פקס: 03-5670101 , דואר אלקטרוני: jacob@sametlaw.co.il