מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ

ת046

M.L.L. SOFTWARE AND COMPUTERS IND. LTD.

פומבי

מספר ברשם: 520034257

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: מלל

רחוב: אבא הילל סילבר 14א' , רמת גן 52506

טלפון: 03-7555120 , 03-7555100 , פקס: 03-7555101

דואר אלקטרוני: lisa@mll.co.il

תאריך שידור: 10/07/2007

אסמכתא: 2007-01-321235

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 02/07/2007 שמספר אסמכתא שלו: 2007-01-312565

השיבוש:	תיקון מועד כינוס האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה שזומנה לתאריך 26 ביולי 2007 וכן כי על סדר יומה של האסיפה יועלה נושא נוסף.
סיבת השיבוש:	הוספת סדר יום נוסף: מינויו של מר עוזי ורדי-זר כדירקטור נוסף בחברה
עיקרי התיקון:	א.האסיפה תיערך ביום ראשון, ה- 5 באוגוסט 2007, בשעה 10:00 (במקום יום חמישי ה- 26/7/07) בעקבות כך השתנה המועד הקובע ליום 29/7/07 וכמו כן התאריך בו תדחה האסיפה אם לא ימצא מניין חוקי שונה ליום 12/8/07. ב. הוספת סדר יום נוסף, בסעיף ה' לסדר יומה של האסיפה: מינויו של מר עוזי ורדי-זר כדירקטור נוסף בחברה.

דוח מיידי על כינוס אסיפה

תקנה 36ב (א) ו- 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.

1. בתאריך: 10/07/2007 הוחלט על זימון

אסיפה כללית

_________

,

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה

00136010

,

_________

,

שתתכנס ביום א' בתאריך: 05/08/2007 בשעה: 10:00

בכתובת:

אבא הילל 14 א' רמת גן

.

2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה : 29/07/2007

3. על סדר היום:

על סדר יומה של האסיפה השנתית: (א) דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2006. (ב) מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. (ג) בחירתם של הדירקטורים עזי נתנאל, אריה רפופורט, יהונתן שמיר ונורית אלון לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה. הדירקטורים החיצוניים בחברה ימשיכו את תקופת כהונתם הנוכחית, ע"פ חוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). לפרטים בדבר הדירקטורים אותם מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה, ראה תקנה 26 לדו"ח בדבר פרטים נוספים על החברה, אשר צורף לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2006 ואשר פורסם ביום 21 במרץ 2007. (ד) שינוי שם החברה ל- "ב. גאון נדל"ן בע"מ" או כל שם דומה אחר שיכלול את השם "גאון" ואשר יאושר ע"י רשם החברות. (ה) מינויו של מר עוזי ורדי-זר כדירקטור נוסף בחברה. להלן פרטיו של הדירקטור הנוסף אותו מוצע למנות כאמור: עוזי ורדי-זר, ת.ז. 010019156 תאריך לידה: 11.11.1938 מען: רח' אדם הכהן 3, תל אביב נתינות: ישראלית חברות בועדות הדירקטוריון: לא דח"צ: לא האם הינו עובד התאגיד, חברת בת, חברה קשורה או חברה של בעל עניין: לא שם החברה והתפקיד: דירקטור במ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ. האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא השכלה: תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים, תעודה במנהל עסקים; האוניברסיטה העברית, ירושלים. עיסוק בחמש השנים האחרונות: עד ליום 30.6.2007 יו"ר מועצת המנהלים של שיכון ובינוי-אחזקות בע"מ, לשעבר, מנכ"ל ובינוי-אחזקות בע"מ, יו"ר הדירקטוריון של חברות קבוצת שיכון ובינוי ביניהן: סולל בונה בע"מ, סולל בונה בנין ותשתית בע"מ, שיכון עובדים בע"מ, שיכון עובדים השקעות בע"מ, כחול ירוק פיתוח והשקעות בע"מ. תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור: חבר דירקטוריון בבנק אגוד לישראל בע"מ, יו"ר ועדת הכספים וחבר ועדת ביקורת, חבר דירקטוריון BIG מרכזי קניות (2004) בע"מ. יו"ר דירקטוריון סולל בונה ארצות חוץ בע"מ ותעשיות אבן וסיד בע"מ.האוניברסיטה העברית בירושלים- נאמן בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית והועד הפועל, חבר הנהלה באגודת הידידים של מכון ויצמן, חבר הועד הפועל של האוניברסיטה הפתוחה,

_________

הסבר: פירוט הנושאים שעל סדר היום; לצד כל אחד מהנושאים יינתן תיאור טבעו של הנושא, תוך פירוט העובדות העקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל ענין הטעון הצבעה באסיפה ויובא נוסח כל החלטה מוצעת או תיאור תמציתי של עיקריה; וכן, יצויין הרוב הנדרש לכל החלטה שעל סדר היום.

נוסח ההחלטות המוצעות או תאור תמציתי של עיקריהן: G17199_isa.pdf

_________

4. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה

_________

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:

_________

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):

_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה: המניין החוקי לכינוסה של האסיפה הכללית כקבוע בתקנון החברה הינו, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 1/3 מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הרלוונטית האמורה ליום 2.8.07, באותו המקום ובאותה השעה. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. .

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 12/08/2007 , בשעה 10:00 ,

בכתובת:

אבא הילל 14 א' רמת גן

.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2006, במשרדי החברה, בשעות 9:00-17:00, בתיאום מראש עם מר יורם בן חיים (טל' 03-7555133). .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 28/06/2007

שם מדווח אלקטרוני: שוקר עליזה , , תפקידו: מנהל כספים

אבא הילל סילבר 14א' רמת גן 52506 , טלפון: 03-7555133 , פקס: 03-7555101 , דואר אלקטרוני: lisa@mll.co.il