מלרג - הנדסה וקבלנות בע"מ

ת048

MALRAG - ENGINEERING AND CONSTRUCTION LTD

פומבי

מספר ברשם: 511474629

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: מלרג

רחוב: החולה 17 , רמת גן 52255

טלפון: 03-6761397 , , פקס: 03-6761297

דואר אלקטרוני: amit@malrag.co.il

תאריך שידור: 10/10/2007

אסמכתא: 2007-01-411736

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

ב אסיפה כללית _________ מיום 10/10/2007 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

נתקבלו החלטות המפורטות להלן : בנושא מס' 1 שעל סדר יומה של האסיפה הוחלט – למנות את מר יורם שפירא כדירקטור חיצוני בחברה ולקבוע כי שכרו יהיה בהתאם לסכום המירבי הקבוע בתקנות החברות(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)התש"ס –2000, בהתאם להונה העצמי של החברה (דרגה ג'). לא היו מתנגדים לנושא זה מקרב כלל המצביעים. בנושא מס' 2 שעל סדר יומה של האסיפה הוחלט – בכפוף להוראות הדין והוראות תקנון החברה, לאשר הענקת פטור והתחייבות לשיפוי של נושאי המשרה, כהגדרתם בכתב השיפוי (בהתאמה "נושאי המשרה" ו – "כתב השיפוי") והכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בכתב השיפוי שנוסחו מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מדיווח זה. לאור עמדת חלק מהמצביעים שונה כתב השיפוי המקורי באופן שסכום השיפוי הכללי שהחברה התתחייבה בו הוגבל, כלפי כל נושאי המשרה גם יחד, לסך בשקלים השווה ל – 25% מההון העצמי של החברה והכל כמפורט בכתב השיפוי. כמות המניות שהשתתפו בהצבעה לגבי החלטה זו – 12,028,171 מניות. כמות המניות שהצביעו בעד – 10,965,625 מניות. כמות המניות שהצביעו נגד – 1,062,546 מניות. שיעור המצביעים נגד מתוך סך המניות המצביעות – 8.85%. שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעיסקה -49.01%. שיעור המצביעים נגד, שאינם בעלי ענין אישי בעיסקה, מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה - 50.99%.

Compensation_isa.pdf

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 05/09/2007

שם מדווח אלקטרוני: אושי אלירם , , תפקידו: חשב

החולה 17 רמת גן 52255 , טלפון: 03-6761397 , פקס: 03-6761500 , דואר אלקטרוני: eliram@malrag.co.il