מאגרי בניה בע"מ

ת046

BUILDING RESOURCES LTD.

פומבי

מספר ברשם: 520034489

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: מאגרי בניה

רחוב: יצחק אלחנן 26 , תל אביב 65152

טלפון: 03-5161027 , , פקס: 03-5176215

דואר אלקטרוני: S-ZE@BARAK.NET.IL

תאריך שידור: 31/05/2009

אסמכתא: 2009-01-126141

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על כינוס אסיפה

תקנה 36ב (א) ו- 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.

1. בתאריך: 31/05/2009 הוחלט על זימון

אסיפה שנתית

_________

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה

163014

_________

שתתכנס ביום א' בתאריך: 28/06/2009 בשעה: 11:00

בכתובת:

רח' יצחק אלחנן 26, תל אביב

2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה : 24/06/2009

3. על סדר היום:

אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור לפי סעיפים 255, 262 או 268-275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות");

החלטה לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות על הסמכת יו"ר הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את סמכויותיו;

אישור שינוי מתכונת דיווח לפי סעיף 35ב לחוק ניירות ערך;

מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;

הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות;

מינוי או פיטורין של דירקטור;

מינוי דירקטור חיצוני;

האם מינוי הדירקטור החיצוני הוא בהתאם להוראות סעיף 239(ד) לחוק החברות: _________

הסבר: סעיף 239(ד) לחוק החברות קובע כי "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני" .

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לדירקטור החיצוני:

_________

נושא אחר:

1	אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2008.

2	מינוי מחדש של ה"ה אייל קדם, יונתן קדם, פיצו קדם ואיריס אלרון כדירקטורים של החברה.

3	מינוי מחדש של משרד שטיין שליו רו"ח כרואי החשבון של החברה.

4	ליפות את כוחו של הדירקטוריון לשאת ולתת עם משרד שטיין שליו רו"ח לקביעת שכר הטרחה לשנת 2009.

פירוט בנוגע לנושאים שעל סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2008. 2. מינוי מחדש של ה"ה אייל קדם, יונתן קדם, פיצו קדם ואיריס אלרון כדירקטורים של החברה. 3. מינוי מחדש של משרד שטיין שליו רו"ח כרואי החשבון של החברה. 4. ליפות את כוחו של הדירקטוריון לשאת ולתת עם משרד שטיין שליו רו"ח לקביעת שכר הטרחה לשנת 2009.

_________

הסבר: פירוט הנושאים יכלול את העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל עניין הטעון הצבעה באסיפה.

נוסח ההחלטות המוצעות או תיאור תמציתי של עיקריהן

1. לאשר הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2008. 2. לאשר מינוי מחדש של ה"ה אייל קדם, יונתן קדם, פיצו קדם ואיריס אלרון כדירקטורים של החברה. 3. לאשר מינוי מחדש של משרד שטיין שליו רו"ח כרואי החשבון של החברה. 4. ליפות את כוחו של הדירקטוריון לשאת ולתת עם משרד שטיין שליו רו"ח לקביעת שכר הטרחה לשנת 2009.

_________

האם למיטב ידיעת החברה יחזיק בעל השליטה בחברה במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה: כן

4. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה

_________

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:

_________

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):

_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה: מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כח, שני חברים המחזיקים ביחד שליש מקולות ההצבעה בחברה. .

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 05/07/2009 , בשעה 11:00 ,

בכתובת:

יצחק אלחנן 26, תל אביב.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר יונתן קדם, מזכיר החברה (טלפון: 03-5161027) וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה. .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 19/05/2009

שם מדווח אלקטרוני: קדם יוני , תפקידו: דירקטור ומנהל פרוייקטים , שם חברה מעסיקה: .

יצחק אלחנן 26 תל-אביב 65152 , טלפון: 03-5161027 , פקס: 03-5176215 , דואר אלקטרוני: mtm@barak.net.il