סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

ת046

SUMMIT REAL ESTATE HOLDINGS LTD

פומבי

מספר ברשם: 520043720

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: סאמיט

רחוב: אנדרי סחרוב 3 , חיפה 31905

טלפון: 04-8408091 , , פקס: 04-8408092

דואר אלקטרוני: amirs@smt.co.il

תאריך שידור: 04/10/2009

אסמכתא: 2009-01-247209

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על כינוס אסיפה

תקנה 36ב (א) ו- 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.

1. בתאריך: 01/10/2009 הוחלט על זימון

אסיפה מיוחדת

_________

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה

1081686

_________

שתתכנס ביום א' בתאריך: 25/10/2009 בשעה: 10:00

בכתובת:

במשרדי החברה, רחוב אנדריי סחרוף 3, מתם, חיפה

2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה : 15/10/2009

3. על סדר היום:

אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור לפי סעיפים 255, 262 או 268-275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות");

החלטה לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות על הסמכת יו"ר הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את סמכויותיו;

אישור שינוי מתכונת דיווח לפי סעיף 35ב לחוק ניירות ערך;

מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;

הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות;

מינוי או פיטורין של דירקטור;

מינוי דירקטור חיצוני;

האם מינוי הדירקטור החיצוני הוא בהתאם להוראות סעיף 239(ד) לחוק החברות: _________

הסבר: סעיף 239(ד) לחוק החברות קובע כי "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני" .

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לדירקטור החיצוני:

_________

מינוי או פיטורין של דירקטור בלתי תלויי;

נושא אחר:

1	הבאת כהונתם של רואי החשבון המבקרים הנוכחיים של החברה לסיומה ומינוי רואה חשבון חדש תחתם - מוצע למנות את משרד רו"ח ברייטמן, אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

פירוט בנוגע לנושאים שעל סדר היום:

ר' זימון מצורף

_________

הסבר: פירוט הנושאים יכלול את העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל עניין הטעון הצבעה באסיפה.

נוסח ההחלטות המוצעות או תיאור תמציתי של עיקריהן

ר' זימון מצורף

_________

האם למיטב ידיעת החברה יחזיק בעל השליטה בחברה במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה: כן

4. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

_________

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:

_________

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):

_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה: נוכחותם של שני בעלי מניות המחזיקים שליש לפחות מקולות ההצבעה של החברה, בין בעצמם ובין באמצעות מיופה כוח או כתב הצבעה .

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 01/11/2009 , בשעה 10:00 ,

בכתובת:

במשרדי החברה, רחוב אנדריי סחרוף 3, מתם, חיפה

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל אצל עו"ד נטלי רקה, חת שריד גרובר ספיר-חן לברון משרד עורכי דין, מרחוב מרכז עזריאלי 5 תל-אביב, טל' 03-6088444, פקס 03-6088455, בתיאום מראש בימים א'-ה' (למעט ערבי חג או חג), בשעות 9:00 עד 17:00 .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת: חייל אחזקות (1965) בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 12/07/2009

שם מדווח אלקטרוני: חת גל , תפקידו: היועץ המשפטי , שם חברה מעסיקה: חת שריד גרובר, ספיר-חן לברון, משרד עו"ד .

מרכז עזריאלי 5 תל אביב 67025 , טלפון: 03-6088444 , פקס: 03-6088455 , דואר אלקטרוני: gal@csglaw.co.il