דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 28/02/2011שמספר אסמכתא שלו 2011-01-063870
עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו:
דוח מיידי על כינוס אסיפה
תקנה 36ב (א) ו- 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970
הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.
אחד הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה הינו אישור עסקה עם בעל שליטה או כזו שלבעל השליטה יש בה עניין אישי או אישור הצעה פרטית חריגה או מהותית.
1. בתאריך: 23/02/2011הוחלט על זימון
אסיפה מיוחדת
,
מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה
1100718
,
_________
,
שתתכנס ביום ב'בתאריך: 05/04/2011בשעה: 10:00
בכתובת:
.
2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה : 03/03/2011
3. על סדר היום:
אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור לפי סעיפים 255, 262 או 268-275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות");
החלטה לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות על הסמכת יו"ר הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את סמכויותיו;
אישור שינוי מתכונת דיווח לפי סעיף 35ב לחוק ניירות ערך;
מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;
הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות;
מינוי או פיטורין של דירקטור;
מינוי דירקטור חיצוני;
האם מינוי הדירקטור החיצוני הוא בהתאם להוראות סעיף 239(ד) לחוק החברות: _________
הסבר: סעיף 239(ד) לחוק החברות קובע כי "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני" .
תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לדירקטור החיצוני:
מינוי או פיטורין של דירקטור בלתי תלויי;
נושא אחר:
1
פירוט בנוגע לנושאים שעל סדר היום:
זימון_אסיפה_isa.pdf
הסבר: פירוט הנושאים יכלול את העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל עניין הטעון הצבעה באסיפה.
נוסח ההחלטות המוצעות או תיאור תמציתי של עיקריהן
דוח_משלים_לדוח_זימון_אסיפה__isa.pdf
האם למיטב ידיעת החברה יחזיק בעל השליטה בחברה במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה: לא
4. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד
כתב_הצבעה_והצהרות_דירקטורים_isa.pdf
הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:
הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):