הכשרה החזקות ביטוח בע"מ

ת121

HACHSHARA INSURNACE HOLDINGS LTD

פומבי

מספר ברשם: 520029133

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הכשרה החז(ש)

רחוב: שנקר 2 , תל אביב 68010

טלפון: 03-7962624 , 03-7962592 , פקס: 03-5168338

דואר אלקטרוני: royd@hcsra.co.il

תאריך שידור: 30/04/2012

אתר החברה:

www.hcsra.co.il

אסמכתא: 2012-01-110805

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

מהות האירוע: תוצאות אסיפה כללית שנתית

באסיפה שנתית מיום 30/04/2012, שהנושאים שעלו בה לסדר היום הנם כדלקמן:: 1 דיון בדוחות כספיים ובדיווח הדירקטוריון לשנת 2011 2 מינוי חברי דירקטוריון החברה 3 אישור תשלום גמול לדירקטורים שאינם מקבלים שכר אחר מהחברה 4 חידוש מינוי רואי חשבון של החברה נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן: 1.למנות מחדש את חברי דירקטוריון החברה, ה"ה אלי אלעזרא, אורן אלעזרא ואבי (אברהם) עייש. יובהר כי הדירקטורים החיצוניים מר שבתאי בירן והגברת אליס עדן בן דוד ממשיכים בכהונתם. 2. לאשר תשלום גמול לדירקטור אבי (אברהם) עייש שאינו מקבל שכר אחר מהחברה כגמול שנתי בסך 25,000 ₪ המשולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים. כמו כן הובהר כי הגמול שישולם לדירקטורים החיצוניים, מר שבתאי בירן והגב' אליס עדן בן דוד הינו בהתאם להחלטת האסיפה הכללית עובר למינויים בהתאם לסכום המזערי הקבוע בתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 בהתאם לדרגת החברה שהינה דרגה ג'. שכר זה עומד לשנת 2012 על סך ממודד של 1,771.32 ש"ח לישיבה וגמול שנתי בסך כולל של 35,315.05 ש"ח המשולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים. 3. לחדש את מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואי החשבון של החברה לשנת 2012 והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרם.

מצורף קובץ _________

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 30/04/2012 בשעה: 08:30

דוח זה נחתם ביום 30/04/2012 על ידי עופר טרמצ'י, מנכ"ל החברה ואתי אלישקוב, סמנכ"ל הכספים

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת: הכשרת הישוב החזקות בטוח בע"מ, הכשרת הישוב חברה לבטוח בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 14/03/2012

שם מדווח אלקטרוני: אלישקוב אסתר , תפקידו: סמנכ"ל כספים , שם חברה מעסיקה: .

אריה שנקר 2 תל-אביב 68010 , טלפון: 03-7962790 , פקס: 03-5168346 , דואר אלקטרוני: ettiel@ildinsur.co.il