שיא החזקות בע"מ

ת048

C HOLDINGS LTD.

פומבי

מספר ברשם: 520017047

ניירות הערך של התאגיד לא רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: שיא(ש)

רחוב: השילוח 9 , פתח תקווה 4951442

טלפון: 03-7512626 , , פקס: 03-5751827

דואר אלקטרוני: choldings@013.net.il

תאריך שידור: 22/01/2013

אסמכתא: 2013-01-019941

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

ב אסיפה שנתית _________ מיום 22/01/2013 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2012-01-323745

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד

הנושא

1	תוצאות אסיפת בעלי מניות

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

פרוטוקול מאסיפת בעלי מניות של חברת שיא החזקות בע"מ שהתקיימה במשרדי החברה בפתח תקווה ביום 22/1/2013 על סדר היום: אישור הדוחות הכספיים של החברה ואת דוח הדירקטוריון ליום 31 דצמבר 2011 ותנאי הכהונה של נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות וקשורות. נוכחים : שפר יצחק בשם גני שי בע"מ המחזיקה 2,500,000 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב. שטרוסברג יצחק בשם שיא ייזום ופיתוח בע"מ המחזיקה 388,391 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב. ובשם מיטב קרנות נאמנות בע"מ המחזיקים 889 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב . בחירת יו"ר : ליו"ר נבחר שפר יצחק. דיון : מיטב הצביעו בעד סעיף 2 ו4 שעל סדר היום התנגדו לסעיף 3 נמנעו בסעיף 1 הוחלט : לקבל את הדוחות הכספיים של החברה ואת דוח הדירקטוריון ליום 31 דצמבר 2011. הוחלט : לבחור את המנהלים הבאים כמנהלי החברה. ה"ה: גב' אן שפר מר יצחק שפר מר דניאל פרושר מר יוסף לזרוס מר יהושע לזרוס. הוחלט לאשר כי תנאי הכהונה של נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות וקשורות, כפי שיכהנו מעת לעת, יכללו ביטוח אחריות נושאי משרה בתוקף מיום 19 אפריל 2011, באופן שהחברה תוכל להתקשר, מעת לעת ולתקופה של עד 5 שנים, עם חברות ביטוח בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ביחס לכל נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות וקשורות של החברה, כפי שיכהנו מעת לעת. להלן מפורטים עיקרי תנאי הביטוח (כאשר יתר תנאי הביטוח והסדריו יקבעו במו"מ בין החברה לבין חברת הביטוח ובמידת הצורך תוך בדיקת הצעות נוספות בנושא). (א) גבול האחריות למקרה ולתקופה של שנה אחת לא יעלה על סך של 1,000,000 דולר ארה"ב; (ב) סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה הינו עד לסך של 10,000 דולר ארה"ב. למועד דוח מיידי זה, לחברה פוליסת ביטוח לנושאי משרה בחברה, בחברת AIGביטוח בע"מ, בגבול אחריות של עד 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופה, כאשר הפרמיה השנתית הינה בסך 5,750 דולר ארה"ב. הוחלט לחדש את מינוי של משרד רו"ח שחטר ושות' רואי חשבון כמבקרי החשבונות של החברה לשנה השוטפת ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם. ______________ יו"ר שפר יצחק מ/ 12915

_________

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן:

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40 יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.

קובץ _________ . הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:

מס"ד

ספרור נושא בסדר היום

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע

כמות ני"ע

עניין אישי (2)

אופן ההצבעה

כתב הצבעה / יפוי כח

נושא _________

_________

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

_________

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

_________

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: _________

מספר זיהוי: _________

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _________

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:

_________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:

דו"ח

תאריך פרסום

מספר אסמכתא

_________

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת: עסיס החזקות בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 12/12/2012

שם מדווח אלקטרוני: שפר יצחק , תפקידו: יו"ר הדירקטוריון , שם חברה מעסיקה: .

ז'בוטינסקי 129 רמת גן 52563 , טלפון: 03-7512626 , פקס: 03-5751827 , דואר אלקטרוני: ashesser@zahav.net.il