_________ false
1 מנרב אחזקות בע"מ ת460
MINRAV HOLDINGS LTD פומבי
8509 מספר ברשם: 520034505
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
453 שם מקוצר: מנרב
551 רחוב: הבושם 3 , אשדוד 77101
טלפון: 08-8516262 , 08-8516242 , פקס: 08-8521295
דואר אלקטרוני: HOLDINGS@MINRAV.CO.IL שודר במגנא: 18/11/2013
אסמכתא: 2013-01-194433
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי על כינוס/ דחייה/ ביטול אסיפה
תקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.


התאגיד מודיע על: כינוס אסיפה קיום אסיפת המשך דחיית אסיפה דחיית אסיפה למועד לא ידוע ביטול אסיפה

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________ , שזומנה לתאריך _________
סיבת דחייה או ביטול : _________
הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. בתאריך: 18/11/2013
הוחלט על זימון אסיפה שנתית ,
שתתכנס ביום ג' בתאריך: 24/12/2013 בשעה : 11:00
בכתובת:

2. מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 155036
הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 26/11/2013

3. על סדר היום:
נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:
1
הנושא / ההחלטה ופרטיו :

_________
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת

נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות
2
הנושא / ההחלטה ופרטיו :

_________
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת

נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות
3
הנושא / ההחלטה ופרטיו :

_________
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת

נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות
4
הנושא / ההחלטה ופרטיו :

_________
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

תיקון גילוי תיקון תנאי העסקה ירד מסדר היום הנושא נדון באסיפה קודמת

נושא לדיווח שאינו להצבעה
זומן בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות

צרוף דוח זימון האסיפה: זימון_isa.pdf

4. מצורף/ים
נוסח כתב הצבעה
הודעת עמדה
כתב_הצבעה_isa.pdf

הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד
הצהרת דירקטור בלתי תלוי
הצהרת דירקטור חיצוני
_________
הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:
הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005:

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:
.

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 31/12/2013 , בשעה 11:00 ,
בכתובת: .
בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל
.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 17/11/2013
שם מדווח אלקטרוני: שפילמן נויברג הילה , תפקידו: היועץ המשפטי , שם חברה מעסיקה: .
הבושם 3 אשדוד 77101 , טלפון: 08-8516266 , פקס: 08-8516286 , דואר אלקטרוני: hilas@minrav.co.il 1