במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה, יש לפרטם בסעיף 3.
1. באסיפה אשר התכנסה ביום 30/09/2014, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2014-01-139986
ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:
מס"ד
סוג עסקה / נושא להצבעה
תמצית הנושא
1
שיפוי, פטור ו/או ביטוח
נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:
1
סוג עסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח
תמצית הנושא
תמצית ההחלטה המוצעת:
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 8,436,703
כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 8,428,846
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 54,894מתוכן 47,038הצביעו בעד אישור העסקה ו- 7,857הצביעו נגד אישור העסקה.
כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 54,894, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 47,038
כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 7,857
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: % 85.69
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 85.69
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.06
2. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.
קובץ _________. הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.
פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:
מס"ד
ספרור נושא בסדר היום
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע
כמות ני"ע
עניין אישי (2)
אופן ההצבעה
כתב הצבעה / יפוי כח
1
נושא 1
אבני שהם ייזום בע"מ
7,816,641
כן
בעד
מיופה הכח
2
נושא 1
אבישי (ע"י חברה בשליטתו)
564,867
כן
בעד
ללא
3
נושא 1
_________
7,857
לא
נגד
כתב הצבעה
הסברים:
(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.
(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.
בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:
• כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
• כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;
• כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה;
• כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.
1
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : אבני שהם ייזום בע"מ
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : Avnei shoham development LTD
סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.
מספר זיהוי: 515051381
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 539015
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : מספר ת.ז.
מס' זיהוי מיופה כח: 58699166
מדינת הדרכון: ישראל
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
2
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : אבישי (ע"י חברה בשליטתו)
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : AVISHAI
סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.
מספר זיהוי: 58699166
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 539015
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
3
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 510954498
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 539015
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
ישראל
_________
שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
מס' זיהוי מיופה כח: _________
מדינת הדרכון: _________
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
דו"ח
תאריך פרסום
מספר אסמכתא
מקורי
24/08/2014
2014-01-139986
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת: ד. רוטשטיין נדל"ן בע"מ, ד. רוטשטיין - חברה לבניה ונכסים בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/09/2014
שם מדווח אלקטרוני: טויזר רועי
,
תפקידו: סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה
,
שם חברה מעסיקה:
.