דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ

ת460

DOR-ALON ENERGY IN ISRAEL (1988) LTD

פומבי

מספר ברשם: 520043878

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: דור אלון

רחוב: יורופארק יקום, בנין צרפת , קיבוץ יקום 60972

טלפון: 09-9618501 , 09-9618504 , פקס: 09-9618636

דואר אלקטרוני: Ilan.kliger@alon-oil.co.il

שודר במגנא: 14/01/2015

אסמכתא: 2015-01-011500

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 11/12/2014 שמספר אסמכתא שלו 2014-01-219816

עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו:

עדכון סעיף 1.1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב לדוח מיידי זה, באשר לפרטים הנוגעים למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, הגב' שרה גאני.

דוח מיידי על כינוס / דחייה / ביטול אסיפה

תקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.

התאגיד מודיע על:

כינוס אסיפה

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________ , שזומנה לתאריך _________

סיבת דחייה או ביטול :

_________

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. בתאריך: 17/11/2014

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _________ ,

שתתכנס ביום ד' בתאריך: 21/01/2015 בשעה : 10:30

בכתובת:

משרדי החברה ביורופארק יקום, בניין צרפת, יקום.

2. מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1093202

שם נייר הערך המזכה: דור אלון

הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

סוג נייר מניה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 21/12/2014

3. על סדר היום:

הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

צרוף דוח זימון האסיפה: זימון_אסיפה_משלים_דור_אלון_14115_isa.pdf

4. מצורף/ים

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעת עמדה

כתב_הצבעה_דור_אלון_111214_isa.pdf

לא הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי

כן הצהרת דירקטור חיצוני

תצהירים_דירקטורים_דור_אלון_111214_isa.pdf

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע: _________

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005:

_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחתה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות המחזיק או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. .

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 28/01/2015 , בשעה 10:30 ,

בכתובת:

משרדי החברה ביורופארק יקום, בניין צרפת, יקום. .

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

במשרדי החברה, בבניין צרפת, יורופארק יקום, לאחר תיאום מראש עם עו"ד אורטל קליין, יועצת משפטית ומזכירת החברה, טלפון: 09-9618504, פקס: 09-9618636, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 ל-15:00. .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת: דור אנרגיה (1988) בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 12/01/2015

שם מדווח אלקטרוני: שמואלי איתן , תפקידו: יועץ משפטי חיצוני , שם חברה מעסיקה: איתן, מהולל & שדות, משרד עו"ד ועורכי פטנטים .

שד' אבא אבן 10 הרצליה 46120 , טלפון: 09-9726000 , פקס: 09-9726001 , דואר אלקטרוני: eitans@ems-legal.com