|
1. מספר מזהה לאסיפה:
2020-01-033045
|
מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה
1135706
|
|
שם בבורסה של נייר הערך המזכה:
אורון קבוצה
|
2. באסיפה
אסיפה מיוחדת
אשר התכנסה ביום
10/05/2020
, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו
2020-01-043650
|
|
ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:
|
|
1
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
2
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
הסמכת יו"ר דירקטוריון למילוי תפקיד מנכ"ל או להיפך בהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
3
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
לאשר
|
|
4
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
לאשר
|
|
פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:
|
|
1
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
65,125,150
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
62,955,523
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
58,147,185
|
כמות:
56,674,157
שיעורם מהכמות:
%
97.46
|
כמות:
1,473,028
שיעורם מהכמות:
%
2.53
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
9,954,585
|
כמות:
8,481,557
שיעורם (2):
%
85.2
|
כמות:
1,473,028
שיעורם (2):
%
14.8
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
85.2
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
2.26
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
2
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
65,125,150
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
62,955,523
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
62,955,523
|
כמות:
60,868,276
שיעורם מהכמות:
%
96.68
|
כמות:
2,087,247
שיעורם מהכמות:
%
3.31
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
14,762,923
|
כמות:
12,675,676
שיעורם (2):
%
85.86
|
כמות:
2,087,247
שיעורם (2):
%
14.13
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
85.86
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
3.20
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
3
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
65,125,150
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
62,955,523
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
58,147,185
|
כמות:
56,027,000
שיעורם מהכמות:
%
96.35
|
כמות:
2,120,185
שיעורם מהכמות:
%
3.64
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
9,954,585
|
כמות:
7,834,400
שיעורם (2):
%
78.70
|
כמות:
2,120,185
שיעורם (2):
%
21.29
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
78.70
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
3.25
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
4
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
|
|
כמות
|
הצבעה בעד
|
הצבעה נגד
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
65,125,150
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
62,955,523
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
58,147,185
|
כמות:
56,269,729
שיעורם מהכמות:
%
96.77
|
כמות:
1,877,456
שיעורם מהכמות:
%
3.22
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
9,954,585
|
כמות:
8,077,129
שיעורם (2):
%
81.13
|
כמות:
1,877,456
שיעורם (2):
%
18.86
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
81.13
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
2.88
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
|
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
נושא
_________
|
|
_________
|
_________
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
|
1
|
|
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
|
|
|
|
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) :
_________
|
|
|
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
|
|
|
|
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) :
_________
|
|
סוג מספר זיהוי:
_________
|
|
מספר זיהוי:
_________
|
|
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו:
_________
|
|
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון:
_________
_________
_________
|
|
|
|
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח :
_________
|
|
מס' זיהוי מיופה כח:
_________
|
|
מדינת הדרכון:
_________
|
|
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
|
|
|
|
|
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
|
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
|
|
1
|
|
יו"ר דירקטוריון
|
|
2
|
|
סמנכ"ל כספים
|
|
|
|
|