רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1 312
BLUE SQUARE REAL ESTATE LTD

מספר ברשם: 513765859	12580

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת049 ( פומבי )		שודר במגנא:	07/11/2020
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2020-01-110917	שעת שידור: 23:38 23:38

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001

תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

הסבר: טופס זה משמש לדיווח כל סוגי האסיפות

הבהרה: יש למלא טופס זה עבור כל סוג ני"ע לגביו פורסמה הודעה על זימון אסיפה (ת-460)

1. מספר מזהה לאסיפה: 2020-01-098418

מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1098565

שם בבורסה של נייר הערך המזכה: רבוע נדלן

2. באסיפה אסיפה מיוחדת אשר התכנסה ביום 05/11/2020 , שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2020-01-118614

ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס ת460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
1	נושא 1	תמצית הנושא: דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנים 2018 ו-2019 סוג הרוב הנדרש לאישור: _________ סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנים 2018 ו-2019	לדווח בלבד
2	נושא 2	תמצית הנושא: לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה	לאשר
3	נושא 3	תמצית הנושא: לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי בן-משה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי בן-משה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה	לאשר
4	נושא 4	תמצית הנושא: לאשר את מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	לאשר את מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה	לאשר
5	נושא 5	תמצית הנושא: לאשר את מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	לאשר את מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה	לאשר
6	נושא 6	תמצית הנושא: לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה	לאשר
7	נושא 7	תמצית הנושא: לאשר את מינויוה מחדש של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	לאשר את מינויוה מחדש של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה	לאשר
8	נושא 8	תמצית הנושא: לאשר את מינויו מחדש של מר גד הורן כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	לאשר את מינויו מחדש של מר גד הורן כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה	לאשר
9	נושא 9	תמצית הנושא: לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח ב', לדוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח ב', לדוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה	לאשר
10	נושא 10	תמצית הנושא: לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה כמפורט בסעיף ‎3 לדוח זימון האסיפה, ולאשר הכללתן בתנאי כהונתם והעסקתם של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _________	לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה כמפורט בסעיף ‎3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, ולאשר הכללתן בתנאי כהונתם והעסקתם של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, הכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה	לאשר
11	נושא 11	תמצית הנושא: לאשר הענקת כתב שיפוי ליו"ר הדירקטוריון מר מוטי בן-משה, בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה שצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה , הכל כמפורט בסעיף 4 ובסעיף 8 לדוח זימון האסיפה סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח	לאשר הענקת כתב שיפוי ליו"ר הדירקטוריון מר מוטי בן-משה, בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה שצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה , הכל כמפורט בסעיף 4 ובסעיף 8 לדוח זימון האסיפה	לאשר
12	נושא 12	תמצית הנושא: לאשר את התקשרות החברה עם מר זיסמן להענקת שירותי מ"מ מנכ"ל לחברה באמצעות מר זיסמן ולאשר תנאי כהונתו של מר זיסמן כמ"מ מנכ"ל החברה, וכן לאשר את החזר התשלומים בהם נשאה א.ר רבוע פיתוח וייזום בע"מ סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: אחר	לאשר את התקשרות החברה עם מר זיסמן להענקת שירותי מ"מ מנכ"ל לחברה באמצעות מר זיסמן ולאשר תנאי כהונתו של מר זיסמן כמ"מ מנכ"ל החברה, וכן לאשר את החזר התשלומים בהם נשאה א.ר רבוע פיתוח וייזום בע"מ, חברה בת של בעלת השליטה בחברה בגין העמדת שירותיו של מר זיסמן לחברה עד למועד האסיפה, הכל בהתאם לתנאים שעיקריהם פורטו בסעיף ‎5 לדוח זימון האסיפה	לאשר
13	נושא 13	תמצית הנושא: לאשר את התקשרות החברה עם חברה בבעלותו המלאה ובשליטתו של מר מוטי בן-משה, לפיה יוענקו לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות מר בן-משה, בתוקף מיום 1 בינואר 2020 ולתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה	לאשר את התקשרות החברה עם חברה בבעלותו המלאה ובשליטתו של מר מוטי בן-משה, לפיה יוענקו לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות מר בן-משה, בתוקף מיום 1 בינואר 2020 ולתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה, הכל בהתאם לתנאים שעיקריהם פורטו בסעיף 6 ‎לדוח זימון האסיפה	לאשר

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

א. תמצית הנושא:

דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנים 2018 ו-2019

ב. האסיפה החליטה: לדווח בלבד

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	_________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	_________
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	_________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	_________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % _________

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _________

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_________ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_________ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	_________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	_________
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	_________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	_________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _________

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_________ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_________ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי בן-משה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	_________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	_________
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	_________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	_________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _________

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_________ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_________ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	_________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	_________
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	_________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	_________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _________

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_________ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_________ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	_________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	_________
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	_________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	_________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _________

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_________ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_________ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	_________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	_________
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	_________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	_________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _________

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_________ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_________ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את מינויוה מחדש של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	_________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	_________
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	_________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	_________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _________

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_________ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_________ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את מינויו מחדש של מר גד הורן כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	_________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	_________
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	_________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	_________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _________

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_________ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_________ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח ב', לדוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	11,584,970
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	10,866,955
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	10,866,955	כמות: 10,316,404 שיעורם מהכמות: % 94.93	כמות: 550,551 שיעורם מהכמות: % 5.07
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	4,006,442	כמות: 3,455,891 שיעורם (2): % 86.26	כמות: 550,551 שיעורם (2): % 13.74

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 86.26

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 4.75

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה כמפורט בסעיף ‎3 לדוח זימון האסיפה, ולאשר הכללתן בתנאי כהונתם והעסקתם של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	_________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	_________
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	_________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________	כמות: _________ שיעורם מהכמות: % _________
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	_________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________	כמות: _________ שיעורם (2): % _________

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _________

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_________ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_________ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר הענקת כתב שיפוי ליו"ר הדירקטוריון מר מוטי בן-משה, בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה שצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה , הכל כמפורט בסעיף 4 ובסעיף 8 לדוח זימון האסיפה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: שיפוי, פטור ו/או ביטוח

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	11,584,970
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	10,866,955
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	10,866,955	כמות: 10,745,010 שיעורם מהכמות: % 98.88	כמות: 116,603 שיעורם מהכמות: % 1.07
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	4,006,442	כמות: 3,884,497 שיעורם (2): % 96.96	כמות: 116,603 שיעורם (2): % 2.91

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 97.09

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 1.01

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את התקשרות החברה עם מר זיסמן להענקת שירותי מ"מ מנכ"ל לחברה באמצעות מר זיסמן ולאשר תנאי כהונתו של מר זיסמן כמ"מ מנכ"ל החברה, וכן לאשר את החזר התשלומים בהם נשאה א.ר רבוע פיתוח וייזום בע"מ

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: אחר

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	11,584,970
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	10,866,955
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	10,866,955	כמות: 10,551,468 שיעורם מהכמות: % 97.10	כמות: 315,487 שיעורם מהכמות: % 2.90
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	4,006,442	כמות: 3,690,955 שיעורם (2): % 92.13	כמות: 315,487 שיעורם (2): % 7.87

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 92.13

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 2.72

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

א. תמצית הנושא:

לאשר את התקשרות החברה עם חברה בבעלותו המלאה ובשליטתו של מר מוטי בן-משה, לפיה יוענקו לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות מר בן-משה, בתוקף מיום 1 בינואר 2020 ולתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה

	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה	11,584,970
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה	10,866,955
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	10,866,955	כמות: 10,346,081 שיעורם מהכמות: % 95.21	כמות: 520,874 שיעורם מהכמות: % 4.79
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	4,006,442	כמות: 3,485,568 שיעורם (2): % 87.00	כמות: 520,874 שיעורם (2): % 13.00

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 87.00

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 4.50

_________

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:

תשומת לב, בלחיצה כפולה על הלחצנים ניתן לבטל את אפשרות הבחירה לצרוף קובץ או למילוי הטבלה.

קובץ במבנה PDF

הצבעות_05112020_isa.pdf .

הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

קובץ במבנה TXT

_________ .

הערה: בהמשך להודעה לתאגידים , ניתן להשתמש בכלי עזר "עיבוד תוצאות הצבעה" שיכול לסייע בהפקת הפרטים הנדרשים לדיווח. האחריות על נכונות הפרטים ושלמותם על פי החוק חלה על התאגיד המדווח בלבד. לאחר תקופת ניסיון של מספר חודשים, תבוטל האפשרות לדווח את פרטי ההצבעות של מוסדיים בפורמט PDF והדיווחים יעשו רק במתכונת קובץ במבנה אחיד (TXT) כפי שהוגדרה.

כלי העזר "עיבוד תוצאות הצבעה" ניתן להורדה מאתר הרשות: כאן

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום	שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)	שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע	כמות ני"ע	עניין אישי (2)	אופן ההצבעה	כתב הצבעה / יפוי כח
1	נושא _________	_________	_________	_________	_________	_________	_________

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:

• כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;

• כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;

• כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה;

• כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

_________

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

_________

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________

סוג מספר זיהוי: _________

מספר זיהוי: _________

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _________

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _________ _________ _________

שם מיופה הכח:

_________

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________

מס' זיהוי מיופה כח: _________

מדינת הדרכון: _________

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_________

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
מקורי	06/09/2020	2020-01-098418
מתקן	08/10/2020	2020-01-100891
מתקן	26/10/2020	2020-01-116043
מתקן	02/11/2020	2020-01-118614

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	מיכאל (מיקי) זיסמן	ממלא מקום מנהל כללי _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 27/10/2020
שם מקוצר: רבוע כחול נדל"ן
כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול ק' 18 , תל-אביב 6701101 טלפון: 03-9282649 , 03-9282526 פקס: 03-9282402
דואר אלקטרוני: saritl@bsre.co.il אתר החברה: -

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: לויתן שרית תפקידו: סמנכ"ל, יוע"מ ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול ק' 18 , תל-אביב 6701101 טלפון: 03-9282649 פקס: 03-7604499 דואר אלקטרוני: saritl@bsre.co.il 1